Euronews Оригинал

Euronews: западные СМИ выясняют, кого обслуживала «азербайджанская прачечная» капиталов

Руководство Азербайджана назвало клеветой все обвинения в организации крупномасштабного «отмывания» капиталов, нелегально выводимых из страны, и подкупа европейских политиков. В то же время западные СМИ уверяют, что в этой схеме участвовали и крупнейшие европейские банки, которых не смутило «сомнительное» происхождение огромных сумм, передаёт Euronews.

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности и британская газета The Guardian обвинили азербайджанское руководство в отмывании крупных сумм денег и подкупе европейских политиков. В ответ представители Азербайджана назвали эти обвинения клеветой.

По словам директора Проекта по расследованию коррупции Паула Раду, огромные суммы деньги тратились на создание в Европпе проазербайджанского лобби.
 
ПАУЛ РАДУ, директор Проекта по расследованию коррупции: «Азербайджанская прачечная» — это колоссальная операция по отмыву денег на сумму около двух миллиардов 900 миллионов долларов. Эти деньги были выведены из Азербайджана нелегально. Некоторые деньги были заплачены европейским политикам в обмен на PR-услуги.
 
По данным журналистов и организации Transparency International, в схеме распределения азербайджанских денег участвовали крупнейшие европейские банки, которых не смутила сомнительность происхождения огромных сумм.
 
КЕЙСИ КЕЛЬСО, Transparency International: По данным последнего доклада Группы по борьбе с отмыванием денег, которая оценивает механизмы финансового контроля, в Дании они не соблюдали 36 из 40 требований. То же самое в Великобритании. Они воспользовались дырой в законе — например, если компания зарегистрирована в Шотландии, то декларировать её иностранного владельца не обязательно.
 
Основным каналом перевода денег из Азербайджана в Европу было эстонское отделение датского банка Danske. Переводы осуществлялись с 2012 по 2014 год, когда началось расследование.
 
Дата выхода в эфир 05 сентября 2017 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Азербайджан банк валюта Великобритания Дания Европа Евросоюз мошенничество налоги расследование
Сегодня в СМИ
Загрузка...

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров

INFOX.SG