Ведущие британские банки оказались замешаны в крупнейшую в истории Восточной Европы преступную схему по отмыванию грязных российских денег, сообщает The Guardian. Услугами одного из них даже пользуется королева Елизавета II. Часть денег, прошедших через «прачечную», была потрачена на бриллианты, меха, швейцарские часы и концерты рок-групп в России, утверждает издание.
Материал представлен в переводе ИноТВ
Её называют «прачечной» — крупнейшую в истории Восточной Европы преступную схему по отмыванию денег, в которую входили подставные британские компании, российские банкиры и суды в Молдавии. С её помощью российские преступники отмыли как минимум 20 миллиардов долларов. И вот теперь мы можем раскрыть тайну, куда же ушли деньги.
738 миллионов долларов прошли через ведущие банки Великобритании — в их числе HSBC, Тhe Royal Bank of Scotland и Coutts, услугами которого пользуется королева. Затем российские деньги преимущественно оседали на счетах оффшорных компаний.
Тем не менее часть денег была потрачена в Великобритании на предметы роскоши: бриллианты от лондонского ювелирного дома Graff, меха, швейцарские часы. Ещё часть денег ушла на заказ выступлений рок-групп, включая The Red Jumpsuit Apparatus. «Прачечную» даже использовали для оплаты обучения российских школьников в престижной школе-пансионе Millfield School.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Millfield, Graff, рок-группа и другие стали фигурантами дела непреднамеренно и упоминаются здесь без злого умысла.
В настоящее время Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) ведёт расследование. Услугами «прачечной» пользовались до 2014 года. Детективы, однако, утверждают, что похожие схемы по отмыванию грязных денег до сих пор в ходу.
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что за последние три года в стране число ВИЧ-положительных увеличилось на более чем 5 тыс. человек.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что работники шахты «1\3 Новогродовская» отказались подниматься на поверхность и устроили забастовку под землёй, требуя выплаты долгов по зарплате.
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что сотрудники британских правоохранительных органов могут прекратить своё сотрудничество с коллегами из Европейского союза после брексита, если выход королевства из объединения пройдёт без соглашения.
Журналисты французского издания Le Monde Сильви Кауфманн и Томас Видер написали материал, в котором заявили, что Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала усиливающийся раскол между США и странами Европы.
Подавляющее большинство населения Курил (96%) выступают против передачи островов Японии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого специалистами ВЦИОМ.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о нарушении жилищных прав труженицы тыла Марфуги Гадиевой в Татарстане.
Главы МИД стран-членов Европейского союза призвали украинские власти обеспечить работу миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в соответствии с «обычной практикой».
На северо-востоке столицы планируется ограничить движение с 20 февраля, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.
Банк России намерен создать реестр контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева.
США призывают Россию содействовать регулярным поставкам гуманитарной помощи в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан». Об этом говорится в заявлении заместителя представителя Госдепа Роберта Палладино, опубликованном пресс-службой внешнеполитического ведомства.
С форвардом петербургского клуба Антоном Заболотным случился забавный эпизод во время подготовки команды к ответному поединку 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».
Разведывательно-диверсионная группа украинских силовиков подорвалась на минном поле при попытке проникнуть на территорию самопровозглашённой Луганской народной республики.
Двукратный победитель Кубка Стэнли чешский нападающий Яромир Ягр восстановился после тяжёлой травмы и возобновил выступления во втором дивизионе чемпионата Чехии.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера о том, что Россия якобы не проявляет никакого интереса к переговорам по Донбассу.
Сотрудники Министерства труда и соцразвития Новосибирской области продолжают проверять жильё для детей-сирот. В первом квартале запланированы выезды в 33 муниципальных образования. Об этом сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службы губернатора и правительства региона.
Президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут назвал цензурой решение администрации Fаcebook заблокировать страницу проекта In the Now.
В Московской области потратят 542 млн рублей на реализацию мероприятий по созданию доступной среды, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития Ирину Фаевскую.
Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил сообщения СМИ о том, что с начала 2019 года почти все автопроизводители в России обновили цены.
В США умер моряк Джордж Мендонса, запечатлённый на знаменитой фотографии периода Второй мировой войны, где он целует девушку на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Европейский союз продолжает обсуждение ограничительных мер в отношении России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с главами МИД стран ЕС.
Скотт Крокер допускает, что хорватский боец смешанных единоборств Мирко Крокоп может быть хорошим соперником для последнего поединка в карьере Фёдора Емельяненко.
