Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков на предприятии в Бранденбурге, а также в жилой квартире одного из подозреваемых в отмывании денег для частных лиц из России, сообщает Frankfurter Allgemeine. В органах правопорядка считают, что денежные потоки перенаправлялись через сеть под названием «Ландромат Тройка», в которую входят банки и офшорные компании в странах Прибалтики.
Reuters
Немецкие власти продолжают сражаться с организованной преступностью, занимающейся отмыванием денег, сообщает Frankfurter Allgemeine. Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков в служебных помещениях предприятия в Бранденбурге, предоставляющего услуги в сфере экспорта и импорта, а также в квартире одного из подозреваемых. Его обвиняют в том, что через сеть под названием «Ландромат Тройка» он занимался отмыванием денег для частных лиц из России.
Структура названа в честь бывшего российского инвестиционного банка «Тройка Диалог», продолжает издание. Денежные потоки перенаправлялись через счета банков в странах Прибалтики и сеть офшорных компаний. В полиции предполагают, что через эту структуру прошли €190 млн и осели в банках Германии.
Прибалтика оказалась в центре на данный момент самого громкого скандала об отмывании денег в Европе. С 2007-го по 2015-й через филиалы Danske Bank в Таллине осуществлялись подозрительные транзакции в объёме €200 млрд. Swedbank в Швеции также попал в фокус внимания следователей. Ещё одним очагом в сфере отмывания денег стала Мальта. Также Федеральное ведомство уголовной полиции ведёт расследование против немецких клиентов одного банка из Пуэрто-Рико.
Европейский союз собирается отреагировать на скандальные происшествия последних лет и ограничить полномочия национальных органов. К 2023 году планируется создать обширную систему по борьбе с отмыванием денег, а также отдельную структуру, которая будет её координировать.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение законопроекта о защите россиян от мошенников, действующих под видом благотворительных организаций.
В силовых структурах заявили агентству ТАСС о ликвидации группы иностранных наёмников в Великой Новосёлке благодаря работе российских операторов беспилотников.
Министерство здравоохранения России подготовило документ с рекомендациями по поводу рождения ребёнка. В нём приводятся данные о факторах, способствующих зачатию детей.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские бойцы зачищают село Сторожевое в районе Великой Новосёлки.
Пресс-служба УМВД России по Тульской области заявила о задержании жителя Новомосковска, планировавшего поджечь стеклянную бутылку в непосредственной близости от здания районного отдела внутренних дел.
В российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI рассказали, что мошенники стали подделывать справочные сайты и публиковать на них фейковые номера служб поддержки «Госуслуг».
Директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский назвал страны, которые, по его мнению, больше всего выиграли от введённых против России санкций.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью РИА Новости, что строительство атомной электростанции «Пакш-2» продвигается «довольно быстро», и отметил необходимость обсуждения изменений в её стоимости.
Эксперт, подполковник зенитных подразделений бундесвера в отставке Юрген Розе выразил мнение, что, несмотря на наличие у США и НАТО нового поколения ЗРК Patriot, они вряд ли смогут успешно противостоять «облаку целей» российского «Орешника».
Венгрия не намерена пересматривать энергосотрудничество с Россией в отсутствие более выгодного предложения, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
Эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина рассказала, что первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году и продлится два дня.
Командующий дальней авиацией ВС России генерал-майор Сергей Кувалдин рассказал в интервью газете «Красная звезда», что западные лётчики во время полётов над нейтральными водами делают селфи на фоне российских стратегических ракетоносцев.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что слухи о том, что американский бизнесмен Илон Маск якобы станет в будущем выполнять его обязанности, не соответствуют действительности, так как предприниматель является уроженцем другой страны.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ в разы снизили количество контратак на линии фронта у западных рубежей Луганской Народной Республики.
Предпосылок для организации встречи президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Экипаж 120-мм самоходного орудия 2С9 «НОНА-С» российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что Киев не смог дать никаких «конкретных объяснений», почему отказал в телефонном разговоре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского.
Разведчики 291-го полка группировки российских войск «Днепр» уничтожают средства связи украинских боевиков в городе Орехов в подконтрольной Киеву Запорожской области.
Если человек получил травму в результате того, что коммунальные службы плохо справляются со своими обязанностями и не убирают снег и наледь, нужно направить претензию организации, ответственной за содержание соответствующей территории, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в эфире телеканала М1, что Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается.
