Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков на предприятии в Бранденбурге, а также в жилой квартире одного из подозреваемых в отмывании денег для частных лиц из России, сообщает Frankfurter Allgemeine. В органах правопорядка считают, что денежные потоки перенаправлялись через сеть под названием «Ландромат Тройка», в которую входят банки и офшорные компании в странах Прибалтики.
Reuters
Немецкие власти продолжают сражаться с организованной преступностью, занимающейся отмыванием денег, сообщает Frankfurter Allgemeine. Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков в служебных помещениях предприятия в Бранденбурге, предоставляющего услуги в сфере экспорта и импорта, а также в квартире одного из подозреваемых. Его обвиняют в том, что через сеть под названием «Ландромат Тройка» он занимался отмыванием денег для частных лиц из России.
Структура названа в честь бывшего российского инвестиционного банка «Тройка Диалог», продолжает издание. Денежные потоки перенаправлялись через счета банков в странах Прибалтики и сеть офшорных компаний. В полиции предполагают, что через эту структуру прошли €190 млн и осели в банках Германии.
Прибалтика оказалась в центре на данный момент самого громкого скандала об отмывании денег в Европе. С 2007-го по 2015-й через филиалы Danske Bank в Таллине осуществлялись подозрительные транзакции в объёме €200 млрд. Swedbank в Швеции также попал в фокус внимания следователей. Ещё одним очагом в сфере отмывания денег стала Мальта. Также Федеральное ведомство уголовной полиции ведёт расследование против немецких клиентов одного банка из Пуэрто-Рико.
Европейский союз собирается отреагировать на скандальные происшествия последних лет и ограничить полномочия национальных органов. К 2023 году планируется создать обширную систему по борьбе с отмыванием денег, а также отдельную структуру, которая будет её координировать.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что после удара по телевышке в Харькове в городе и окрестностях наблюдаются перебои в эфире ТВ.
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Соединённые Штаты после выделения нового пакета помощи Украине будут требовать от стран Европы выделять как можно больше средств киевскому режиму.
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко подчеркнула, что российские вооружённые силы будут сбивать ракеты ATACMS в зоне специальной военной операции так же, как и все другие поставленные Киеву.
RT показал архивные кадры с Купянского направления, на которых запечатлён подвиг российских пехотинцев: шесть бойцов Вооружённых сил России отразили атаку целого взвода украинской армии и не дали ВСУ возможности занять стратегическую точку.
В условиях крепнущих связей с Россией политика лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может стать более смелой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Госдеп США.
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко подчеркнула, что решение Соединённых Штатов оказать помощь Киеву не имеет никакого отношения к интересам самой Украины.
ФСБ задержала в Луганске гражданина Украины, который участвовал в подготовке подрыва машины бывшего офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве.
Китай в марте 2024 года сократил поставки в Россию машин, оборудования (включая электротехническое), механизмов, их частей и принадлежностей впервые с конца 2022-го.
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Службу безопасности Украины (СБУ) следует признать террористической структурой.
Координационное устройство для средств ПВО украинских войск, вероятно, было установлено на уничтоженной в Харькове телевышке, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Российские дипломаты в Турции посоветовали гражданам России на фоне отказов допустить на рейсы в страны Латинской Америки через Стамбул обратиться с письменным запросом к авиакомпании Turkish Airlines и требовать компенсацию через суд.
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что многие жители Украины требуют от властей остановить украинский конфликт и начать переговорный процесс.
В Приморском крае пограничники задержали рыболовное судно, на борту которого находилось более 500 кг нелегально добытого краба на общую сумму 13 млн рублей.
Военный корреспондент RT Влад Андрица показал, как бойцы 1430-го полка Вооружённых сил России подавляют миномётную секцию украинских войск с помощью гаубицы Д-30 в районе села Работино на Запорожском направлении.
Правительство Белоруссии подписало постановление, подразумевающее введение ограничения на выплату дивидендов собственникам долей и акций белорусских компаний из недружественных государств.
