Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков на предприятии в Бранденбурге, а также в жилой квартире одного из подозреваемых в отмывании денег для частных лиц из России, сообщает Frankfurter Allgemeine. В органах правопорядка считают, что денежные потоки перенаправлялись через сеть под названием «Ландромат Тройка», в которую входят банки и офшорные компании в странах Прибалтики.
Reuters
Немецкие власти продолжают сражаться с организованной преступностью, занимающейся отмыванием денег, сообщает Frankfurter Allgemeine. Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков в служебных помещениях предприятия в Бранденбурге, предоставляющего услуги в сфере экспорта и импорта, а также в квартире одного из подозреваемых. Его обвиняют в том, что через сеть под названием «Ландромат Тройка» он занимался отмыванием денег для частных лиц из России.
Структура названа в честь бывшего российского инвестиционного банка «Тройка Диалог», продолжает издание. Денежные потоки перенаправлялись через счета банков в странах Прибалтики и сеть офшорных компаний. В полиции предполагают, что через эту структуру прошли €190 млн и осели в банках Германии.
Прибалтика оказалась в центре на данный момент самого громкого скандала об отмывании денег в Европе. С 2007-го по 2015-й через филиалы Danske Bank в Таллине осуществлялись подозрительные транзакции в объёме €200 млрд. Swedbank в Швеции также попал в фокус внимания следователей. Ещё одним очагом в сфере отмывания денег стала Мальта. Также Федеральное ведомство уголовной полиции ведёт расследование против немецких клиентов одного банка из Пуэрто-Рико.
Европейский союз собирается отреагировать на скандальные происшествия последних лет и ограничить полномочия национальных органов. К 2023 году планируется создать обширную систему по борьбе с отмыванием денег, а также отдельную структуру, которая будет её координировать.
Летняя жара является серьёзным испытанием для автомобильных шин — давление в колёсах повышается, а при сочетании ряда факторов риск разрушения шины возрастает, рассказал в беседе с RT старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.
Мошенники создают фейковые чат-боты в мессенджерах, которые маскируются под службу поддержки популярных сервисов бронирования жилья, подделывая логотипы, стилистику общения и тон, рассказал в беседе с RT кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.
Экономическая суверенность России подразумевает способность выдерживать самую жёсткую конкуренцию, а страна остаётся открытой для западного бизнеса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Решение об увеличении максимальной суммы кредита по дальневосточной ипотеке с 9 до 12 млн рублей может быть принято к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), сообщил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Громкий звук, услышанный в аэропорту иранского города Тебриз, был связан с тестированием систем противовоздушной обороны, никакой атаки на аэропорт не происходило.
