Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков на предприятии в Бранденбурге, а также в жилой квартире одного из подозреваемых в отмывании денег для частных лиц из России, сообщает Frankfurter Allgemeine. В органах правопорядка считают, что денежные потоки перенаправлялись через сеть под названием «Ландромат Тройка», в которую входят банки и офшорные компании в странах Прибалтики.
Reuters
Немецкие власти продолжают сражаться с организованной преступностью, занимающейся отмыванием денег, сообщает Frankfurter Allgemeine. Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков в служебных помещениях предприятия в Бранденбурге, предоставляющего услуги в сфере экспорта и импорта, а также в квартире одного из подозреваемых. Его обвиняют в том, что через сеть под названием «Ландромат Тройка» он занимался отмыванием денег для частных лиц из России.
Структура названа в честь бывшего российского инвестиционного банка «Тройка Диалог», продолжает издание. Денежные потоки перенаправлялись через счета банков в странах Прибалтики и сеть офшорных компаний. В полиции предполагают, что через эту структуру прошли €190 млн и осели в банках Германии.
Прибалтика оказалась в центре на данный момент самого громкого скандала об отмывании денег в Европе. С 2007-го по 2015-й через филиалы Danske Bank в Таллине осуществлялись подозрительные транзакции в объёме €200 млрд. Swedbank в Швеции также попал в фокус внимания следователей. Ещё одним очагом в сфере отмывания денег стала Мальта. Также Федеральное ведомство уголовной полиции ведёт расследование против немецких клиентов одного банка из Пуэрто-Рико.
Европейский союз собирается отреагировать на скандальные происшествия последних лет и ограничить полномочия национальных органов. К 2023 году планируется создать обширную систему по борьбе с отмыванием денег, а также отдельную структуру, которая будет её координировать.
Нападающий «Зенита» Александр Соболев связал с эмоциями свой жест в сторону главного тренера команды Сергея Семака во время матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Балтикой».
Нападающий «Зенита» Александр Соболев объяснил свой жест в сторону главного тренера команды Сергея Семака во время матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Балтикой».
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления военной защиты танкерам с нефтью и газом, проходящим через Ормузский пролив. Цель — сдержать рост цен на энергоносители, пишет Politico со ссылкой на источники.
Мама российского теннисиста Андрея Рублёва Марина Марьенко сообщила, что её сын, Даниил Медведев и Карен Хачанов смогли покинуть ОАЭ после проблем с вылетом из Дубая.
Нападающий «Зенита» Александр Соболев показал жест в сторону главного тренера команды Сергея Семака во время матча второй 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Балтикой».
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова по поводу предложений о смене гражданства.
Сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель обвинила немецкие власти в проведении безответственной политики. Об этом она сказала на пресс-конференции в бундестаге.
Вооружённые силы Украины атаковали Брянскую область. В результате удара украинского беспилотника повреждён жилой дом в селе Понуровка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Мошенники начали распространять в Telegram вредоносные файлы под видом «кадров с места ДТП». Сообщения активно рассылают в домовых, родительских и других крупных чатах.
Власти Испании призвали США уважать международное право на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о военных базах и торговых соглашениях.
Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обращения к медикам ряда посетителей банно-развлекательного комплекса.
Заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби отказался поддержать позицию сенатора-демократа Джин Шахин, которая считает, что введение новых антироссийских санкций якобы может способствовать решению украинского конфликта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о нежелании международного спортивного сообщества реагировать на события на Ближнем Востоке.
