Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков на предприятии в Бранденбурге, а также в жилой квартире одного из подозреваемых в отмывании денег для частных лиц из России, сообщает Frankfurter Allgemeine. В органах правопорядка считают, что денежные потоки перенаправлялись через сеть под названием «Ландромат Тройка», в которую входят банки и офшорные компании в странах Прибалтики.
Reuters
Немецкие власти продолжают сражаться с организованной преступностью, занимающейся отмыванием денег, сообщает Frankfurter Allgemeine. Следователи из Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков в служебных помещениях предприятия в Бранденбурге, предоставляющего услуги в сфере экспорта и импорта, а также в квартире одного из подозреваемых. Его обвиняют в том, что через сеть под названием «Ландромат Тройка» он занимался отмыванием денег для частных лиц из России.
Структура названа в честь бывшего российского инвестиционного банка «Тройка Диалог», продолжает издание. Денежные потоки перенаправлялись через счета банков в странах Прибалтики и сеть офшорных компаний. В полиции предполагают, что через эту структуру прошли €190 млн и осели в банках Германии.
Прибалтика оказалась в центре на данный момент самого громкого скандала об отмывании денег в Европе. С 2007-го по 2015-й через филиалы Danske Bank в Таллине осуществлялись подозрительные транзакции в объёме €200 млрд. Swedbank в Швеции также попал в фокус внимания следователей. Ещё одним очагом в сфере отмывания денег стала Мальта. Также Федеральное ведомство уголовной полиции ведёт расследование против немецких клиентов одного банка из Пуэрто-Рико.
Европейский союз собирается отреагировать на скандальные происшествия последних лет и ограничить полномочия национальных органов. К 2023 году планируется создать обширную систему по борьбе с отмыванием денег, а также отдельную структуру, которая будет её координировать.
Лидеры ряда стран — участниц Европейского союза сопровождали Владимира Зеленского во время его поездки в Вашингтон, чтобы сорвать мирное урегулирование на Украине.
Этикетки на алкогольной таре могут начать дополнять устрашающими изображениями. С соответствующим предложением выступили депутаты Государственной думы.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выступил с призывом начать готовиться к празднованию предстоящей отставки британского премьера Кира Стармера.
Лидеры стран ЕС помешали усилиям главы американской администрации Дональда Трампа по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить право на предоставление инвестиционного налогового вычета для всех организаций, вкладывающихся в создание и развитие яслей, на федеральном уровне, независимо от региона. Копия письма на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.
Членство Украины в Европейском союзе не станет компенсацией за понесённые Киевом издержки и потери в ходе специальной военной операции. Об этом пишет AgoraVox.
Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос назвал экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона одним из условий завершения конфликта на Украине.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что вооружённое противостояние на Украине могло завершиться уже через два месяца после старта в 2022 году, однако представители европейских стран тогда дали указание Владимиру Зеленскому отказаться от прекращения огня и продолжить боевые действия.
Файлы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна вскрыли «чистый сатанизм» западных элит. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.
Космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев рассказал, что накануне старта к Международной космической станции приготовил борщ для коллег по миссии Crew-12 и персонала космодрома.
Бывший российский фигурист Владимир Самойлов, представляющий Польшу, ответил, столкнулся ли он после смены гражданства с каким-то особым отношением в новой стране.
Владимир Зеленский признал, что вернуть уехавших из страны граждан Украины флагами и призывами не получится. Об этом он сказал, выступая перед студентами Киевского авиационного института.
Белгородские власти готовы временно вывезти школьников, многодетные семьи и другие уязвимые категории граждан в другие регионы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на обвинения в адрес литовской певицы Йесики Шивокайте, которая исполняет песни на литовском языке.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что международные спортивные власти должны наказывать страны, чьи атлеты отказываются соревноваться с россиянами.
Соединённые Штаты и Украина обсудили график подготовки мирного соглашения, а также проведения референдума и выборов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
