Financial Times Оригинал

FT: Вашингтон заподозрил Deutsche Bank в нарушении антироссийских санкций

Американские власти проведут расследование, которое должно выяснить, не нарушал ли Deutsche Bank режим антироссийских санкций. В частности, экспертов обеспокоили так называемые зеркальные сделки, при которых российские клиенты московского офиса банка покупали ценные бумаги за рубли, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, пишет Financial Times.
FT: Вашингтон заподозрил Deutsche Bank в нарушении антироссийских санкций
США расширяют расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России: американские власти проверят, не нарушал ли банк антироссийские санкции западных стран, сообщает Financial Times. Причиной тому послужил факт, что в некоторых из подозрительных транзакций участвовала американская валюта, а также бывший банкир с американским гражданством. Как отмечает издание, это одно из первых крупных дел, связанных с подозрением в нарушении санкций против России.
 
Расследование ведется по поводу заключения серии так называемых зеркальных сделок, в которых российские клиенты московского офиса банка покупали ценные бумаги за рубли, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, в том числе и доллары, через лондонский офис Deutsche Bank. Всего речь идет о сумме 6 миллиардов долларов.
 
Американские власти также изучают, были ли у банка отвечающие всем требованиям программы по соблюдению санкций в отношении России и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, власти пытаются понять, могли ли российские клиенты Deutsche Bank нелегальным образом вывозить капитал из страны.
 
Среди клиентов Deutsche Bank были и братья Аркадий и Борис Ротенберги, которых Вашингтон внес в список санкций. Когда это произошло, они продали свои активы сыновьям, чтобы, как говорят эксперты, избежать запретительных мер.
 
При этом, как отмечает Financial Times, Deutsche Bank проводит и внутреннее расследование по поводу подозрительных сделок. Кроме того, отдельная работа по поводу зеркальных сделок, в которых могли отмываться деньги, проводится и британскими властями.
 
Фото: Reuters
источник
Великобритания Европа
теги
банк валюта расследование Россия санкции США

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Лента новостей RT

Новости партнёров

INFOX.SG