FT: Британцы уличили клиентов московского банка в мошенничестве

Незаконные операции клиентов московского филиала Deutsche Bank вызвали настороженность британских правоохранительных органов, сообщает Financial Times. По данным издания, через Deutsche Bank российские клиенты покупали одни и те же акции в рублях и в долларах в Лондоне, что, предположительно, имело отношение к «незаконному перемещению средств».
FT: Британцы уличили клиентов московского банка в мошенничестве
Как сообщают корреспонденты Financial Times Каролайн Бинхэм, Линдсей Фортадо и Джеймс Шоттер, финансово-надзорное ведомство Великобритании ведет расследование в отношении возможного нарушения законодательства отделения немецкого Deutsche Bank в Москве при работе с клиентами. Кроме того, сообщается об имевшей место попытке подкупа одного из сотрудников московского филиала Deutsche Bank.
 
По данным издания, расследование находится на начальной стадии. При этом не исключается, что дело может перейти в уголовное расследование, так как им может заинтересоваться британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах.
 
Как пишет Financial Times, Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку в связи с возможным отмыванием средств российскими клиентами банка при покупке акций за период с 2011 года до начала 2015 года. При этом с просьбой о проверке операции к британским правоохранительным органам обратился Центробанк России.
 
По данным издания, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и одновременных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах. Как добавляет Financial Times, Deutsche Bank также пытается выяснить, были ли данные операции направлены на незаконное перемещение средств.
 
Фото: Reuters
источник
Великобритания Европа
теги
банк Великобритания доллар Москва мошенничество Россия

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Лента новостей RT

Новости партнёров

INFOX.SG