Незаконные операции клиентов московского филиала Deutsche Bank вызвали настороженность британских правоохранительных органов, сообщает Financial Times. По данным издания, через Deutsche Bank российские клиенты покупали одни и те же акции в рублях и в долларах в Лондоне, что, предположительно, имело отношение к «незаконному перемещению средств».
Reuters
Как сообщают корреспонденты Financial Times Каролайн Бинхэм, Линдсей Фортадо и Джеймс Шоттер, финансово-надзорное ведомство Великобритании ведет расследование в отношении возможного нарушения законодательства отделения немецкого Deutsche Bank в Москве при работе с клиентами. Кроме того, сообщается об имевшей место попытке подкупа одного из сотрудников московского филиала Deutsche Bank.
По данным издания, расследование находится на начальной стадии. При этом не исключается, что дело может перейти в уголовное расследование, так как им может заинтересоваться британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах.
Как пишет Financial Times, Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку в связи с возможным отмыванием средств российскими клиентами банка при покупке акций за период с 2011 года до начала 2015 года. При этом с просьбой о проверке операции к британским правоохранительным органам обратился Центробанк России.
По данным издания, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и одновременных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах. Как добавляет Financial Times, Deutsche Bank также пытается выяснить, были ли данные операции направлены на незаконное перемещение средств.
Начальник управления информационных и коммуникационных технологий Управления делами президента России Сергей Гриневич на «Инфофоруме-Сочи 2024» заявил о росте хакерских атак на российские органы власти из-за рубежа.
Уровень воды в реке Томи в районе парка «Лагерный сад» в городе Томске к вечеру упал ещё на 33 см. Об этом сообщается на сайте, посвящённом паводковой ситуации в Томской области.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил о необходимости ограничить количество точек продажи спиртного в многоквартирных домах.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время послания краевому заксобранию дал поручение ведомствам к 2030 году провести комплексный капитальный ремонт во всех больничных стационарах региона.
Иранская сторона информировала об отсутствии претензий к российскому моряку Тимофею Колчанову, находящемуся на задержанном коммерческом судне MSC Aries, обещала не препятствовать его возвращению в Россию.
Самолёт, следовавший маршрутом Калининград — Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. По факту произошедшего организована доследственная проверка.
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с иранским лидером Эбрахимом Раиси, в ходе которого главы государств обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Председатель заксобрания Оренбургской области Сергей Грачёв заявил, что от жителей поступает много вопросов по пострадавшим домам в дачных массивах. Зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев рассказал, что если соответствующей нормы нет, то её необходимо обсуждать.
Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела о создании диверсионного сообщества, организаторы которого шантажировали школьников для поджогов релейных шкафов на МЖД.
В Роскомнадзоре сообщили RT, что обращение о блокировке TikTok в России поступило в ведомство от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).
Учредитель компании «Национальный центр банкротств» Дмитрий Токарев объяснил, что иногда гражданину приходится сталкиваться с правовыми последствиями из-за долгов, сделанных другим человеком с идентичными фамилией, именем и отчеством.
В Госдуме предложили разрешить регистрацию в приложениях для аренды электросамокатов только по паспорту или водительским правам, чтобы дети точно не получили доступа к услуге.
Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская во Всемирный день осведомлённости о стрессе, 16 апреля, развеяла несколько популярных заблуждений на эту тему.
Послания французского лидера Эммануэля Макрона об увеличении военной помощи Киеву выглядят неуклюже из-за его колебаний между миротворцем и провокатором.
В России по итогам марта было реализовано 502 тыс. легковых автомобилей с пробегом — на 26% больше, чем в феврале, и на 1% больше, чем в марте 2023 года.
