Bloomberg Оригинал

Bloomberg: Немецкий банк заподозрил клиентов-россиян в отмывании денег

Немецкий Deutsche Bank ведет внутреннее расследование в отношении своих российских клиентов и некоторых сотрудников московского отделения. Возможно, через махинации с акциями они выводили деньги из России за границу, сообщает Bloomberg. Объем сомнительных операций составил около 6 миллиардов долларов.
Bloomberg: Немецкий банк заподозрил клиентов-россиян в отмывании денег

Deutsche Bank ведет внутреннее расследование действий своих российских клиентов, которые, возможно, занимались отмыванием денег. Как выяснил Bloomberg, речь идет о транзакциях на сумму примерно в 6 миллиардов долларов за последние 4 года – с 2011 по начало 2015 года.

В октябре к Deutsche Bank с просьбой изучить действия своих клиентов по торговле ценными бумагами обратился Банк России. Об этом деле немецкий банк также известил Европейский Центральный банк, немецкое Федеральное управление финансового надзора и британское Управление по регулированию деятельности финансовых компаний. Европейские ведомства отказались от комментариев, а Банк России не дал немедленного ответа авторам статьи.
 
Транзакции касались ценных бумаг, которые российские клиенты приобретали в Deutsche Bank за рубли, и одновременных продаж в Лондоне, в ходе которых банк приобретал те же самые бумаги за аналогичную сумму в американских долларах. Банк теперь выясняет, смогли ли российские клиенты благодаря этим действиям вывести деньги из страны, не уведомив об этом власти.
 
Помимо этого, сообщили изданию в Deutsche Bank, небольшое количество сотрудников московского представительства было отстранено от работы по итогам внутренней проверки. Их роль пока выясняется. Один из отстраненных – это Тим Уисвелл, глава отдела торговых операций банка. Он отказался давать комментарии Bloomberg, когда представители издания дозвонились на его мобильный телефон.
 
Крупнейший в Германии Deutsche Bank был оштрафован в апреле регуляторами США и Великобритании на 2,5 миллиарда долларов за манипуляции с процентными ставками. Этот штраф стал крупнейшим для банка – всего за последние три года он потратил 7,1 миллиардов евро (8 миллиардов долларов) на судебные расходы, отмечает издание.
 
 
Фото: Reuters

 

источник
США Северная Америка
теги
банк Лондон Россия россияне финансы

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Лента новостей RT

Новости партнёров

INFOX.SG