Немецкий Deutsche Bank ведет внутреннее расследование в отношении своих российских клиентов и некоторых сотрудников московского отделения. Возможно, через махинации с акциями они выводили деньги из России за границу, сообщает Bloomberg. Объем сомнительных операций составил около 6 миллиардов долларов.
Reuters
Deutsche Bank ведет внутреннее расследование действий своих российских клиентов, которые, возможно, занимались отмыванием денег. Как выяснил Bloomberg, речь идет о транзакциях на сумму примерно в 6 миллиардов долларов за последние 4 года – с 2011 по начало 2015 года.
В октябре к Deutsche Bank с просьбой изучить действия своих клиентов по торговле ценными бумагами обратился Банк России. Об этом деле немецкий банк также известил Европейский Центральный банк, немецкое Федеральное управление финансового надзора и британское Управление по регулированию деятельности финансовых компаний. Европейские ведомства отказались от комментариев, а Банк России не дал немедленного ответа авторам статьи.
Транзакции касались ценных бумаг, которые российские клиенты приобретали в Deutsche Bank за рубли, и одновременных продаж в Лондоне, в ходе которых банк приобретал те же самые бумаги за аналогичную сумму в американских долларах. Банк теперь выясняет, смогли ли российские клиенты благодаря этим действиям вывести деньги из страны, не уведомив об этом власти.
Помимо этого, сообщили изданию в Deutsche Bank, небольшое количество сотрудников московского представительства было отстранено от работы по итогам внутренней проверки. Их роль пока выясняется. Один из отстраненных – это Тим Уисвелл, глава отдела торговых операций банка. Он отказался давать комментарии Bloomberg, когда представители издания дозвонились на его мобильный телефон.
Крупнейший в Германии Deutsche Bank был оштрафован в апреле регуляторами США и Великобритании на 2,5 миллиарда долларов за манипуляции с процентными ставками. Этот штраф стал крупнейшим для банка – всего за последние три года он потратил 7,1 миллиардов евро (8 миллиардов долларов) на судебные расходы, отмечает издание.
В Беслане трое, включая двоих детей, пострадали в результате падения обломков БПЛА на крышу пятиэтажного жилого дома, угрозы их жизни нет, сообщил губернатор Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло.
Если холодные руки и ноги не согреваются в тёплом помещении, сопровождаются онемением, болью или изменением цвета кожи — это может быть симптомом серьёзного заболевания, а не просто индивидуальной особенностью. Об этом в беседе с RT заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что населённый пункт Хорлы, по которому Вооружённые силы Украины ударили в новогоднюю ночь, вернулся к своей обычной жизни.
Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновят, когда сойдёт снежный покров и станет более безопасно. Об этом рассказали в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила о необходимости вывести военных США из ФРГ.
Киев и область дольше других украинских регионов в начале 2026 года оставались без света, там сложилась критическая ситуация с энергетикой с наступлением морозов, отмечает издание «Экономическая правда».
Одобрение торговой сделки ЕС и США сейчас невозможно из-за угроз пошлинами со стороны американского лидера Дональда Трампа на фоне ситуации вокруг Гренландии, заявил председатель фракции «Европейская народная партия» в Европарламенте Манфред Вебер.
Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой классической мошеннической схемы, так как не проявила должной осмотрительности. Таким мнением поделился заслуженный юрист России, учёный-правовед Иван Соловьёв.
В Херсонской области полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное накануне в результате обстрелов ВСУ подстанции в Запорожской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
ВСУ направили иностранных наёмников, предположительно, из Колумбии, для усиления теробороны в районе населённого пункта Хатнее в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Расчёты самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ, оборудованные в лесополосах на территории Запорожской области, сообщает Минобороны России.
Частные компании запрашивают 13,5 млн рублей за услугу транспортировки из Египта в Россию учительницы начальных классов из райцентра Алексеевское в Татарстане 51-летней Ольги Гардихановой, впавшей в кому в начале января после прилёта в аэропорт Шарм-эш-Шейха, сообщил сын женщины Руслан.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что купаться в проруби нельзя при сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваниях.
Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отметил в интервью ТАСС, что границы России, если исходить из логики Владимира Зеленского, могут проходить в районе Ивано-Франковской области.
Депутаты в Финляндии предложили Европе избавиться от зависимости от США после решения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины за защиту территориальной целостности Дании.
США провели тайные переговоры с министром внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо за несколько месяцев до военной операции американского президента Дональда Трампа по захвату президента республики Николаса Мадуро.
Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия «нападала за последние 100 лет на 19 стран», является преступным, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Мошенники всё чаще используют голосовые сообщения в мессенджерах, потому что голос, особенно знакомого человека, вызывает доверие и снижает бдительность пользователя. Об этом предупредил в беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.
Скидку 25% при оплате штрафов ГИБДД нельзя получить по 12 видам грубых и повторных правонарушений, рассказала юрист подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди») рассказал, что с 20 января выезд детей из России за границу станет возможным только с загранпаспортом.
Аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева рассказала агентству «Прайм», что при снижении доходности по вкладам из-за политики Центробанка и налоговых нововведений выгодной альтернативой для вложения сбережений станут гособлигации и золото.
Трудовое законодательство регулирует именно режим, а не сам факт приёма пищи, поэтому и основания для наказания возникают не из-за отсутствия обеда как такового, а из-за нарушения трудовой дисциплины, объяснил в беседе с RT юрист, бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.
