Немецкий Deutsche Bank ведет внутреннее расследование в отношении своих российских клиентов и некоторых сотрудников московского отделения. Возможно, через махинации с акциями они выводили деньги из России за границу, сообщает Bloomberg. Объем сомнительных операций составил около 6 миллиардов долларов.
Reuters
Deutsche Bank ведет внутреннее расследование действий своих российских клиентов, которые, возможно, занимались отмыванием денег. Как выяснил Bloomberg, речь идет о транзакциях на сумму примерно в 6 миллиардов долларов за последние 4 года – с 2011 по начало 2015 года.
В октябре к Deutsche Bank с просьбой изучить действия своих клиентов по торговле ценными бумагами обратился Банк России. Об этом деле немецкий банк также известил Европейский Центральный банк, немецкое Федеральное управление финансового надзора и британское Управление по регулированию деятельности финансовых компаний. Европейские ведомства отказались от комментариев, а Банк России не дал немедленного ответа авторам статьи.
Транзакции касались ценных бумаг, которые российские клиенты приобретали в Deutsche Bank за рубли, и одновременных продаж в Лондоне, в ходе которых банк приобретал те же самые бумаги за аналогичную сумму в американских долларах. Банк теперь выясняет, смогли ли российские клиенты благодаря этим действиям вывести деньги из страны, не уведомив об этом власти.
Помимо этого, сообщили изданию в Deutsche Bank, небольшое количество сотрудников московского представительства было отстранено от работы по итогам внутренней проверки. Их роль пока выясняется. Один из отстраненных – это Тим Уисвелл, глава отдела торговых операций банка. Он отказался давать комментарии Bloomberg, когда представители издания дозвонились на его мобильный телефон.
Крупнейший в Германии Deutsche Bank был оштрафован в апреле регуляторами США и Великобритании на 2,5 миллиарда долларов за манипуляции с процентными ставками. Этот штраф стал крупнейшим для банка – всего за последние три года он потратил 7,1 миллиардов евро (8 миллиардов долларов) на судебные расходы, отмечает издание.
Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что американский предприниматель Илон Маск посетит ведомство 21 марта, однако назвал сообщения о «сверхсекретном брифинге о войне с Китаем» ложью.
Власти Сербии благодарны российским спецслужбам за информацию, которая помогает в борьбе с цветной революцией, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил в своей колонке на платформе Substack, что американский президент Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для развития Крыма в качестве международного курорта.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский рассказа, что Приднестровье самостоятельно оплачивает транзит газа через Молдавию.
Пентагон ознакомит американского политика и предпринимателя Илона Маска со «сверхсекретными» планами действий США на случай потенциального военного конфликта с КНР.
Не все пластиковые контейнеры одинаково безопасны для хранения и разогрева продуктов, предупредил в беседе с RT доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что утечка капитала из Евросоюза составляет около €300 млрд в год.
Сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что правительство страны уважает граждан, участвующих в протестах, однако иностранного вмешательства в эти процессы быть не должно.
Французская журналистка Селия дэ Лаварен рассказала, что глава российского МИД Сергей Лавров, будучи постпредом при ООН, запомнился своей харизмой, неисправимой страстью к курению и особой притягательностью.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за всю историю до шести голов.
Ряд европейских стран хотят до июньского саммита НАТО представить США план по принятию на себя основной ответственности за финансирование альянса и оборону континента.
Правительство Греции не намерено отправлять войска на Украину для защиты греческого меньшинства, заявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис.
Замдиректора ФСИН России Сергей Щербаков рассказал в интервью РИА Новости, что в 2024 году служба зафиксировала более 600 кибератак на свои системы, в том числе 46 попыток внедрения вредоносного программного обеспечения.
Американским астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору, которые вернулись на Землю после девятимесячной миссии на МКС, грозят мучительные боли в спине до конца жизни.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял советским анекдотом заявления глав ряда европейских стран о «мире через силу».
Перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, уже нарушено киевским режимом, заявила в эфире программы «Большая игра» на Первом канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска нанесли удар по зданию СБУ в оккупированном городе Краматорске в ДНР.
В Минэкономразвития России, комментируя заявление Владимира Зеленского об отсутствии туризма в Крыму, заявили, что полуостров является одним из самых популярных туристических направлений России.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет участвовать в предлагаемом главой дипломатии ЕС Каей Каллас плане по сбору средств на оружие для Украины.
Президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал избрание Кирсти Ковентри главой Международного олимпийского комитета (МОК).
Владимир Зеленский во время саммита ЕС «спутал роли», ведя себя так, словно Украина уже стала членом Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Согласно заявлению специального посланника президента США Кита Келлога, Соединённые Штаты планируют организовать в Саудовской Аравии «непрямые переговоры» между представителями России и Украины, чтобы выяснить условия, на которых возможно полное прекращение огня.
