Росфинмониторинг раскрыл многомиллиардные мошеннические схемы на Северном Кавказе. Причастными к «отмыванию», то есть легализации, денег, которые их хозяева скрывают от государства, оказались 10 законно действующих банков.
В банках северо-кваказского региона подозрительно подскочил объем финансовых операций, сообщает газета Rzeczpospolita. А все дело в «грязных» деньгах, которые «отмывают» местные банкиры.
Чиновники Росфинмониторинга подготовили отчет, в котором приводят впечатляющие данные. В документе приводятся факты финансовых нарушений.
Всего упоминается 10 банков, где деньги, полученные в обход закона или по которым не уплачены налоги, за отдельную плату «возвращаются к жизни», то есть их хозяевам: средства легализуют.
Все банки действуют на территории Северо-Кавказского федерального округа. Их хозяевами являются известные в регионе политики и менеджеры.
Как пишет издание, Северный Кавказ лидирует по количеству нелегально произведенного алкоголя. Большинство операций, проводимых через «банки-прачечные», связаны с деньгами, вырученными от продажи этого алкоголя.
Rzeczpospolita со ссылкой на отчет Росфинмониторинга утверждает, что за последние три года оборот «грязных» денег на Северном Кавказе удвоился.
Капитализация местных банков выросла меньше чем за год до рекордных 103 млрд руб. При этом еще в прошлом году она составляла лишь 88 млрд руб.
Газета напоминает, что 2 ноября Банк России лишил лицензии самый крупный на Северном Кавказе банк «Трансэнергобанк». Перед тем, как он перестал работать, объем вложений в него увеличился в 120 раз, до 4,8 млрд рублей. Теперь неизвестные вкладчики, неожиданно спохватившиеся, претендуют на компенсации из государственного Фонда страхования вкладов.
Министерство здравоохранения России подготовило документ с рекомендациями по поводу рождения ребёнка. В нём приводятся данные о факторах, способствующих зачатию детей.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские бойцы зачищают село Сторожевое в районе Великой Новосёлки.
Пресс-служба УМВД России по Тульской области заявила о задержании жителя Новомосковска, планировавшего поджечь стеклянную бутылку в непосредственной близости от здания районного отдела внутренних дел.
В российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI рассказали, что мошенники стали подделывать справочные сайты и публиковать на них фейковые номера служб поддержки «Госуслуг».
Директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский назвал страны, которые, по его мнению, больше всего выиграли от введённых против России санкций.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью РИА Новости, что строительство атомной электростанции «Пакш-2» продвигается «довольно быстро», и отметил необходимость обсуждения изменений в её стоимости.
Эксперт, подполковник зенитных подразделений бундесвера в отставке Юрген Розе выразил мнение, что, несмотря на наличие у США и НАТО нового поколения ЗРК Patriot, они вряд ли смогут успешно противостоять «облаку целей» российского «Орешника».
Венгрия не намерена пересматривать энергосотрудничество с Россией в отсутствие более выгодного предложения, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
Эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина рассказала, что первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году и продлится два дня.
Командующий дальней авиацией ВС России генерал-майор Сергей Кувалдин рассказал в интервью газете «Красная звезда», что западные лётчики во время полётов над нейтральными водами делают селфи на фоне российских стратегических ракетоносцев.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что слухи о том, что американский бизнесмен Илон Маск якобы станет в будущем выполнять его обязанности, не соответствуют действительности, так как предприниматель является уроженцем другой страны.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ в разы снизили количество контратак на линии фронта у западных рубежей Луганской Народной Республики.
Предпосылок для организации встречи президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Экипаж 120-мм самоходного орудия 2С9 «НОНА-С» российских десантников группировки войск «Днепр» уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью РИА Новости, что Киев не смог дать никаких «конкретных объяснений», почему отказал в телефонном разговоре премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского.
Разведчики 291-го полка группировки российских войск «Днепр» уничтожают средства связи украинских боевиков в городе Орехов в подконтрольной Киеву Запорожской области.
Если человек получил травму в результате того, что коммунальные службы плохо справляются со своими обязанностями и не убирают снег и наледь, нужно направить претензию организации, ответственной за содержание соответствующей территории, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в эфире телеканала М1, что Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается.
Глава Белого дома Дональд Трамп иронично прокомментировал заявление президента Панамы Хосе Рауля Мулино о том, что каждый квадратный метр Панамского канала принадлежит Панаме.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телекомпании М1, что миротворческая миссия Венгрии по урегулированию конфликта на Украине не увенчалась успехом, однако ситуация изменилась и сейчас все уже говорят о мире.
Решение Конституционного суда Румынии, отменившего результаты выборов президента, может быть аннулировано, рассказал в интервью RT кандидат от Партии патриотов румынского народа Разван Константинеску.
