Росфинмониторинг раскрыл многомиллиардные мошеннические схемы на Северном Кавказе. Причастными к «отмыванию», то есть легализации, денег, которые их хозяева скрывают от государства, оказались 10 законно действующих банков.
В банках северо-кваказского региона подозрительно подскочил объем финансовых операций, сообщает газета Rzeczpospolita. А все дело в «грязных» деньгах, которые «отмывают» местные банкиры.
Чиновники Росфинмониторинга подготовили отчет, в котором приводят впечатляющие данные. В документе приводятся факты финансовых нарушений.
Всего упоминается 10 банков, где деньги, полученные в обход закона или по которым не уплачены налоги, за отдельную плату «возвращаются к жизни», то есть их хозяевам: средства легализуют.
Все банки действуют на территории Северо-Кавказского федерального округа. Их хозяевами являются известные в регионе политики и менеджеры.
Как пишет издание, Северный Кавказ лидирует по количеству нелегально произведенного алкоголя. Большинство операций, проводимых через «банки-прачечные», связаны с деньгами, вырученными от продажи этого алкоголя.
Rzeczpospolita со ссылкой на отчет Росфинмониторинга утверждает, что за последние три года оборот «грязных» денег на Северном Кавказе удвоился.
Капитализация местных банков выросла меньше чем за год до рекордных 103 млрд руб. При этом еще в прошлом году она составляла лишь 88 млрд руб.
Газета напоминает, что 2 ноября Банк России лишил лицензии самый крупный на Северном Кавказе банк «Трансэнергобанк». Перед тем, как он перестал работать, объем вложений в него увеличился в 120 раз, до 4,8 млрд рублей. Теперь неизвестные вкладчики, неожиданно спохватившиеся, претендуют на компенсации из государственного Фонда страхования вкладов.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил в интервью «Ленте.ру», что нормализовать отношения России с США очень сложно, так как для этого американская сторона должен решиться на фундаментальные изменения.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире телеканала TVN, что глава МИД Украины обещал польской стороне подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца декабря, однако не сдержал своего слова.
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с парой гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М» и 53 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства стартовала с площадки 1С космодрома Восточный.
Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил предположение, что на предстоящих президентских выборах в США существует вероятность манипуляций, чтобы не допустить победы экс-президента Дональда Трампа.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на регулярном брифинге для журналистов, что в Курской области размещены 10 тыс. военнослужащих КНДР.
Вокруг официальной резиденции вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в Вашингтоне были установлены дополнительные заграждения со знаками «запретная зона».
Президент Сербии Александр Вучич сделал предположение в эфире Happy TV, что Дональд Трамп в случае избрания президентом США может предложить Москве и Киеву перемирие на период с католического до православного Рождества.
Федеральное бюро расследований США создало командный пункт NECP в Вашингтоне для отслеживания и реагирования на угрозы, связанные с проведением президентских выборов в стране, которые состоятся уже 5 ноября.
Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что ведомство не может подтвердить сообщения СМИ о том, что военные из КНДР якобы уже задействованы в боевых операциях на Украине.
Глава Немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил мнение, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был абсолютно прав, когда заявил, что власти Германии смирились с атакой на «Северные потоки».
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предполагающий информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины подписало соглашения со Всемирным банком, предусматривающие выделение ей почти $600 млн.
Информация о проводимых силовиками обысках у Василия Голубева, покинувшего пост главы Ростовской области, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе губернатора.
Российский боксёр Харитон Агрба победил аргентинца Габриэля Роса и стал чемпионом мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA) в весовой категории до 67 кг.
Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич не признал ответственность за гибель 14 человек при обрушении бетонного козырька на здании вокзала в Нови-Саде.
Глава МИД Германии Анналена Бербок приехала в Киев, чтобы подтолкнуть украинские власти к переговорам с Россией. Такое мнение выразил глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.
Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарём отметил его вклад в развитие авиационно-промышленного комплекса страны.
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что демократы в США готовы на любую ложь ради победы на президентских выборах, которые состоятся 5 ноября.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Ислам Махачев проведёт свой следующий бой против соотечественника Армана Царукяна.
