Росфинмониторинг раскрыл многомиллиардные мошеннические схемы на Северном Кавказе. Причастными к «отмыванию», то есть легализации, денег, которые их хозяева скрывают от государства, оказались 10 законно действующих банков.
В банках северо-кваказского региона подозрительно подскочил объем финансовых операций, сообщает газета Rzeczpospolita. А все дело в «грязных» деньгах, которые «отмывают» местные банкиры.
Чиновники Росфинмониторинга подготовили отчет, в котором приводят впечатляющие данные. В документе приводятся факты финансовых нарушений.
Всего упоминается 10 банков, где деньги, полученные в обход закона или по которым не уплачены налоги, за отдельную плату «возвращаются к жизни», то есть их хозяевам: средства легализуют.
Все банки действуют на территории Северо-Кавказского федерального округа. Их хозяевами являются известные в регионе политики и менеджеры.
Как пишет издание, Северный Кавказ лидирует по количеству нелегально произведенного алкоголя. Большинство операций, проводимых через «банки-прачечные», связаны с деньгами, вырученными от продажи этого алкоголя.
Rzeczpospolita со ссылкой на отчет Росфинмониторинга утверждает, что за последние три года оборот «грязных» денег на Северном Кавказе удвоился.
Капитализация местных банков выросла меньше чем за год до рекордных 103 млрд руб. При этом еще в прошлом году она составляла лишь 88 млрд руб.
Газета напоминает, что 2 ноября Банк России лишил лицензии самый крупный на Северном Кавказе банк «Трансэнергобанк». Перед тем, как он перестал работать, объем вложений в него увеличился в 120 раз, до 4,8 млрд рублей. Теперь неизвестные вкладчики, неожиданно спохватившиеся, претендуют на компенсации из государственного Фонда страхования вкладов.
В ходе видеоконференции президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами был достигнут прогресс, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На первый взгляд, по итогам переговоров американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 28 декабря никакого прогресса не видно, утверждает Sky News.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские лидеры провели разговор с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудили конкретные шаги по прекращению конфликта на Украине.
Россия поможет восстановить Украину после окончания конфликта, заявил президент США Дональд Трамп по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным в том числе возможные время и место новой встречи.
Территориальный вопрос по украинскому конфликту ещё не решён до конца, подчеркнул американский президент Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским.
Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, что все 20 пунктов мирного плана по Украине были согласованы с США на 100%.
Стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на падение президента Белоруссии Александра Лукашенко в хоккейном матче.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс, который участвовал в перепалке с Владимиром Зеленским в феврале 2025 года в Белом доме, не участвует в переговорах во Флориде.
