Центробанк отозвал лицензию у московской НКО «Евроинвест»
Банк России с 10 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО «Евроинвест».
«НКО «Евроинвест» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию. - RT) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», - следует из сообщения ЦБ РФ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
