Центробанк отозвал лицензию у московской НКО «Евроинвест»

Банк России с 10 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО «Евроинвест».

«НКО «Евроинвест» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию. - RT) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», - следует из сообщения ЦБ РФ.

Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Самое читаемое
Загрузка...
Документальный канал