СМИ: Российские банки могут подключить к борьбе против отмывания денег через трасты
По данным СМИ, Росфинмониторинг разработал законопроект, предписывающий банкам производить тщательную проверку созданных россиянами иностранных трастов и удостоверять точные данные об их конечных владельцах. Поправки вносятся в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Авторы инициативы объясняют подобные меры тем, что сегодня трастовые структуры часто применяются для отмывания денег, при этом их учредители пользуются услугами российских банков.
Сейчас российское законодательство не регулирует отношения между банками и иностранными юридическими образованиями (трастами), которые не являются юридическими лицами в РФ. Законопроект направлен на устранение этого пробела.
«На банки предлагается возложить обязанность идентифицировать иностранные юридические образования и их бенефициарных владельцев при приёме на обслуживание и во время обслуживания», — цитирует сообщение Росфинмониторинга издание «Известия».
В частности, финучреждения должны будут устанавливать наименование, место государственной регистрации и адрес местонахождения иностранного юридического образования, а также сведения о структуре его собственности.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
