Французская полиция арестовала «высокопоставленного» украинца, формально числящегося мёртвым, сообщает Bloomberg. В настоящий момент гражданину Украины, которым оказался Дмитрий Малиновский, грозит экстрадиция на родину.
У Малиновского было конфисковано €4,6 млн, замок XII века, винтажный Rolls Royce Phantom, драгоценности и три произведения искусства авторства Сальвадора Дали.
«Считается, что подозреваемый стоит за сложным делом о международном мошенничестве и отмывании денег», — заявили в Европоле.
В январе этого года французская полиция начала расследование подозрительного денежного перевода, совершённого с целью покупки замка во Франции люксембургской компанией, отмечается на сайте телеканала. По итогам подозреваемый был задержан 5 октября. При этом конечным собственником оказался именно Малиновский, которого на родине подозревают в мошенничестве в крупном размере.
Европол, совместно с французской, украинской и люксембургской полициями, выяснил, что Малиновский, использовавший поддельное свидетельство о смерти, «не только жив, но и ведёт расточительный образ жизни во Франции».
«Воскресший» подделал свидетельство о смерти и сейчас использует поддельный паспорт другой страны», — приводит Bloomberg слова пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган.
По данным украинской прокуратуры, весной 2015 года Малиновский присвоил €12 млн частной компании, а затем перевёл их в офшоры.
Bloomberg отмечает, что подозреваемый приобрёл замок Шато-де-Ла-Рошпо стоимостью €3 млн в 15 минутах езды от коммуны Шассань-Монраше в регионе Бургундия в центральной Франции.