Материал представлен в пересказе ИноТВ
Журналисты из Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности выявили гигантскую систему по «отмыванию» денег (управлявшуюся предположительно из России), которую назвали «русской стиральной машиной». Как пишет Süddeutsche Zeitung, согласно полученным данным с 2010 по 2014 год из России в страны ЕС было переведено не менее $20,7 млрд и не исключено, что реальная сумма намного больше.
Высокопоставленный представитель латвийских органов по надзору над финансовыми рынками, обратив внимание на результаты расследования проекта, сообщила, что, очевидно, эти деньги либо были украдены, либо имели криминальное происхождение. Также имеются предположения, что за этими махинациями может стоять группа очень богатых олигархов, имеющих при этом большое политическое влияние.
Как продолжает издание, эти деньги выводились из России по одной и той же, причём довольно затратной, схеме: «кукловоды» использовали две подставные фирмы, зарегистрированные в Великобритании, во главе которых стояли подставные же директора. Получая деньги, эти фирмы заключали договоры между собой, и одна из них предоставляла другой кредиты, исчислявшиеся миллионами долларов. Однако эти кредиты никогда не погашались — то есть это были классические фиктивные сделки.
В качестве поручителей выступали одно молдавское подставное лицо и одна компания из России. На её счетах находились «чёрные деньги». Однако это не мешало «кукловодам» требовать с компании-должника обратные выплаты.
Поскольку наряду с российской фирмой поручителем выступал гражданин Молдавии, они предпочитали обращаться в молдавские суды. Там судьи быстро принимали решения, и в дело вступали поручители. Однако судьи, по всей вероятности, получали взятки и знали, что речь шла о фиктивных сделках. Как бы то ни было, российская компания переводила «чёрные деньги» на счета молдавского банка Mordindconbank.
Судебные решения придавали всем этим махинациям легальный вид. Судебные исполнители переводили эти средства далее на счета, открытые британской подставной фирмой в латвийском банке Trasta Komercbanka. Таким образом деньги попадали в Европу, и после этого их можно было спокойно перераспределять и тратить.
Süddeutsche Zeitung удалось обнаружить в базе данных, содержащих информацию примерно о 70 тыс. операций по переводу средств, 662 случая, когда деньги с латвийских банковских счетов использовались для оплаты различных счетов в Германии. Компании или частные лица из России, с Украины или из Белоруссии покупали в розницу различные товары или заказывали их доставку. Оплату брали на себя подставные фирмы. В общей сложности таким способом на счета немецких компаний и частных лиц попали $66,5 млн. Обычно речь при этом шла о товарах класса люкс: часах Rolex стоимостью $500 тыс., дорогих тюнингованных автомобилях, дорогой одежде и так далее.
Многие немецкие компании, информация о которых содержится в базе данных, не готовы называть имена покупателей и своих деловых партнёров. Однако, пишет издание, если проследить движение денег по Германии, то можно заметить, что их получали — также небольшие семейные предприятия и многочисленные компании-посредники, работающие, к примеру, с промышленными предприятиями.
Süddeutsche Zeitung отмечает, что о результатах расследования данных случаев немецкими властями пока неизвестно. Федеральное ведомство криминальной полиции сообщило лишь, что не располагает информацией о данной системе по «отмыванию» денег. В Молдавии же сотрудники местного Центра по борьбе с коррупцией постарались привлечь лиц, участвовавших в деятельности этой «машины», к суду. 14 судьям уже предъявлены обвинения в умышленном вынесении незаконных приговоров и участии в «отмывании» денег.
Как заключает издание, в Москве, очевидно, обеспокоены данными расследованиями. По сообщению молдавского парламента, в минувшие месяцы на российской границе и в российских аэропортах были задержаны и подвергнуты многочасовым допросам 25 молдавских чиновников, высокопоставленных военных, проевропейских политиков и даже глава национального Центра по борьбе с коррупцией. Парламент страны также исходит из того, что эти допросы не были случайными.
Фото: Reuters