Как сообщают корреспонденты Financial Times Каролайн Бинхэм, Линдсей Фортадо и Джеймс Шоттер, финансово-надзорное ведомство Великобритании ведет расследование в отношении возможного нарушения законодательства отделения немецкого Deutsche Bank в Москве при работе с клиентами. Кроме того, сообщается об имевшей место попытке подкупа одного из сотрудников московского филиала Deutsche Bank.
По данным издания, расследование находится на начальной стадии. При этом не исключается, что дело может перейти в уголовное расследование, так как им может заинтересоваться британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах.
Как пишет Financial Times, Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку в связи с возможным отмыванием средств российскими клиентами банка при покупке акций за период с 2011 года до начала 2015 года. При этом с просьбой о проверке операции к британским правоохранительным органам обратился Центробанк России.
По данным издания, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и одновременных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах. Как добавляет Financial Times, Deutsche Bank также пытается выяснить, были ли данные операции направлены на незаконное перемещение средств.
Фото: Reuters