Индийский Отдел по борьбе с экономическими преступлениями продолжается расследовать мошенническую схему частной компании «МММ-Индия», пишет The Times of India. Арестованы новые предполагаемые мошенники, ими оказались гражданин России Михаил Глухов и его жена-индианка Дженнифер Менезес.
«Парочка контролировала рекламу и координировала работу фирмы через интернет. Мы задержали их на Гоа, они будут доставлены сегодня вечером», - заявили в полиции.
Как сообщает газета, Глухов работал переводчиком. Кроме этого, он организовал несколько учебных центров для вкладчиков. Когда приезжал какой-нибудь россиянин с лекцией, он переводил ее на английский и хинди.
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями заморозил более 20 банковских счетов подозреваемых. Сейчас полиция выясняет, были ли вывезены деньги из страны.
В июне были задержаны 5 подозреваемых, среди которых были 2 россиянина: Алексей Муратов и Денис Рожков, напоминает The Times of India. В деле фигурирует и создатель МММ россиянин Сергей Мавроди.
В пятницу задержанные предстанут перед судом. МММ заявляет, что это «не компания и не коммерческая деятельность, а сообщество для помощи друг другу». МММ была организована Сергеем Пантелеевичем Мавроди, российским предпринимателем и финансистом, который был признан российским судом виновным в обмане 10 000 вкладчиков, напоминает издание.