Шестеро сотрудников фирмы Mavrodi Mondial Moneybox задержаны в Индии по подозрению в мошенничестве. Как сообщает The Times of India, трое из них - граждане России.
По данным полиции, задержанные - россияне Алексей Муратов, Денис Рожков и Андрей Килин, а также их индийские партнеры Динеш Котиан, Римиш Балан и Набаджит Дас - обманывали жителей города Ассама при помощи финансовых махинаций. Для привлечения вкладчиков в финансовую пирамиду один из россиян рекламировал компанию, выдавая себя за журналиста, отмечает издание.
«Они собирали деньги якобы на благотворительность. Несмотря на то что они только начали свою работу, в их планы входило охватить весь штат. Во вторник, чтобы заманить вкладчиков, они даже организовали семинар», - заявил главный инспектор местной полиции Л. Р. Бисной. Бисной также добавил, что число жителей города Ассама, успевших стать вкладчиками МММ, составляет как минимум 20-25 человек.
Как сообщает The Times of India, МММ India позиционировала себя как касса взаимопомощи. Все финансовые операции осуществлялись исключительно через Интернет – это позволяло предполагаемым преступникам обходить букву закона.