В банках северо-кваказского региона подозрительно подскочил объем финансовых операций, сообщает газета Rzeczpospolita. А все дело в «грязных» деньгах, которые «отмывают» местные банкиры.
Чиновники Росфинмониторинга подготовили отчет, в котором приводят впечатляющие данные. В документе приводятся факты финансовых нарушений.
Всего упоминается 10 банков, где деньги, полученные в обход закона или по которым не уплачены налоги, за отдельную плату «возвращаются к жизни», то есть их хозяевам: средства легализуют.
Все банки действуют на территории Северо-Кавказского федерального округа. Их хозяевами являются известные в регионе политики и менеджеры.
Как пишет издание, Северный Кавказ лидирует по количеству нелегально произведенного алкоголя. Большинство операций, проводимых через «банки-прачечные», связаны с деньгами, вырученными от продажи этого алкоголя.
Rzeczpospolita со ссылкой на отчет Росфинмониторинга утверждает, что за последние три года оборот «грязных» денег на Северном Кавказе удвоился.
Капитализация местных банков выросла меньше чем за год до рекордных 103 млрд руб. При этом еще в прошлом году она составляла лишь 88 млрд руб.
Газета напоминает, что 2 ноября Банк России лишил лицензии самый крупный на Северном Кавказе банк «Трансэнергобанк». Перед тем, как он перестал работать, объем вложений в него увеличился в 120 раз, до 4,8 млрд рублей. Теперь неизвестные вкладчики, неожиданно спохватившиеся, претендуют на компенсации из государственного Фонда страхования вкладов.