Многие из 24 задержанных в Испании преступников держали ювелирные магазины, автомобильные стоянки, рестораны и магазины розничной торговли в Барселоне и Валенсии, которые могли служить пунктами отмывания денег от краж драгоценностей и подделывания кредитных карточек – преступлений, совершенных преимущественно в других европейских странах.
Следствие сообщает, что документы, найденные у второго по важности человека в организации, могут пролить больше света на ее банковские счета и действия, хотя о крупных денежных суммах в них речи не идет.
АНТОНИО САЛИНАС, Главный прокурор отдела по борьбе с коррупцией: Эта организация не была на пике своего развития, но была хорошо подготовлена к разворачиванию деятельности в Испании или другой стране.
В каждой стране члены группировки получали деньги от преступлений.
МАВИ ДОНЬЯТЕ: И здесь возникает вопрос, кто стоял на вершине иерархии этой так называемой общей кассы?
Всем заправлял из Барселоны этот человек, Шушанашвили. Следователи полагают, что его брат управлял преступной сетью по всему миру и, как сейчас считают, делал это из Греции.
АНТОНИО САЛИНАС, Главный прокурор отдела по борьбе с коррупцией: Правоохранительные органы не проявили должного уровня сотрудничества, чтобы задержать главу всей организации.
Кроме того, есть мнение, что он должен был заменить Калашова, считавшегося главой российской мафии в Испании, которого суд выпустил под залог 2 марта.
ЭЛОЙ КИРОС, глава отдела судебной полиции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью: Мы считаем, хотя это тоже еще не точно, что один из Шушанашвили взял на себя управление организацией Калашова, пока тот находился в тюрьме.
Сегодня европейские прокуроры вновь заявили о необходимости сотрудничества своих ведомств и полицейских подразделений Испании.
Дата выхода в эфир 17 марта 2010 года.