Московская полиция нагрянула с обысками в несколько банков

По данным полиции, в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка РФ, с целью вывода денег из-под госконтроля незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юрлиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, транзиту и обналичиванию денег. Операции осуществлялись за вознаграждение с использованием реквизитов фиктивных фирм. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается, сообщили агентству ИТАР-ТАСС в полиции. «В результате противоправной деятельности подозреваемые извлекли доход в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность», - уточнили в пресс-службе столичного главка МВД.

18 апреля полиция сообщила о выявлении факта вывода в теневой сектор экономики 1,5 млрд рублей через счета, открытые в ООО КБ «ОПМ-Банк». Следователи установили, что денежные средства клиентов переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета фиктивных фирм, открытых в ООО КБ «ОПМ-Банк», а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги мошенники взимали комиссионные – до 5% от суммы обналиченных средств, сообщает Интерфакс.

Стоит отметить, что ранее сегодня сотрудники управления экономической безопасности МВД задержали в Москве председателя правления «Росбанка» Владимира Голубкова. По версии правоохранительных органов, он требовал у одной из фирм $1,5 млн за пролонгацию кредитного договора с заниженным процентом. Финансиста задержали при передаче ему 5 млн рублей.