Фальшивые платежные терминалы приносили преступникам миллиарды рублей

Полиция вскрыла преступную группу, которая держала крупную сеть «серых» платежных терминалов. Группировка имела свыше 2,5 тыс. аппаратов в Москве, а также в областях Центральной России — Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской. По данным следователей, в схеме участвовали более 150 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУМВД, задержанные, имена которых не сообщаются, уже признали свою вину. Известно, что у мошенников было четыре структурных подразделения. Их возглавляли 39-летний уроженец Выборга, 42-летний мужчина из Ульяновска и 30-летний москвич. Еще один отдел, занимавшийся транспортировкой наличных денег в «кассу», курировал 34-летний житель Ростовской области.

Деньги, поступавшие в эти терминалы, не доходили до получателей, а изымались преступниками и «использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявших крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, за вычетом 2—3% комиссионных». Участники преступной группы получали деньги, переведенные пользователями терминалов. Позже они незаконно присваивали средства без зачисления на расчетный счет в банке. Эти деньги использовались для обналичивания денег клиентов, перечислявших крупные суммы на счета подконтрольных преступной группе организаций.

Этими клиентами, как предполагают полицейские, были «физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневую сферу экономики» незаконно полученных или скрытых от налогообложения крупных денежных сумм.

Полицейские рекомендуют гражданам не использовать терминалы, расположенные в сомнительных общественных местах и на улицах городов, «в связи с высокой вероятностью безвозвратной потери денежных средств».