В США арестованы мошенники, похитившие с помощью кредиток $200 млн
- AFP
Всего в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Коннектикут арестованы 18 человек, сообщило AP.
В ходе расследования выяснилось, что преступники оформили около 7 тыс. поддельных удостоверений личности американских граждан, на которые зарегистрировали 25 тыс. кредитных карт. На них брались крупные займы, которые никогда не выплачивались, а также приобретались различные товары и услуги.
Полученные обманным путем деньги мошенники переводили за границу — в Пакистан, Индию, Китай, Японию, Румынию, ОАЭ и другие страны.
Деятельность группы началась в 2007 году. Для улучшения кредитных историй преступники зарегистрировали в США несколько фиктивных ювелирных компаний, отмечается в совместном заявлении Федерального бюро расследований и Министерства юстиции США.
Задержанным уже предъявили обвинение в мошенничестве в банковской сфере. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет и штрафа в размере $1млн.
