Transparency International: Американцам не нужны офшоры, они могут отмывать деньги на родине
Министерство финансов США планирует изучить панамский архив в поисках информации о тех, кто мог содействовать компаниям или частным лицам в уклонении от санкций, введённых Соединёнными Штатами в отношении России. Как сообщил агентству Bloomberg анонимный источник, знакомый с ситуацией, если подобные свидетельства будут обнаружены, Вашингтон может уже в июне 2016 года внести в санкционные списки новые фирмы и ряд частных лиц.
Панамским архивом заинтересовалось не только финансовое ведомство США. Для американского Министерства юстиции он стал поводом расширить свою деятельность по борьбе с зарубежной коррупцией. Минюст объявил о намерении увеличить штат прокуроров для ведения следственных действий в рамках Закона о коррупции за рубежом.
Бороться с коррупцией в других странах — дело хорошее. Однако сторонники прозрачности задаются вопросом: как быть с теми, кто прячет свои деньги в офшорных зонах, расположенных непосредственно в США?
Следует отметить, что одна из странностей панамского архива заключается именно в том, как мало информации об американских компаниях и гражданах к настоящему времени было предано огласке. Как считает вице-президент организации Transparency International Шрути Шах, причина в том, что в США настолько легко спрятать деньги и скрыть личность вкладчика, что американцам просто нет необходимости связываться с Панамой.
«Необязательно ехать в Панаму и другие офшорные зоны. Не только там коррумпированные чиновники и другие преступники могут отмывать деньги. Это можно сделать в любом штате США», — заявила она.
Шрути Шах также подчеркнула, что в любом американском штате можно зарегистрировать компанию с ограниченной ответственностью или иное юридическое лицо, не раскрывая при этом личность выгодоприобретателя. Мало кому известно, что в 2015 году Соединённые Штаты заняли третье место в рейтинге офшоров, наиболее привлекательных для желающих спрятать активы. Панама расположилась в нём десятью строчками ниже — всего лишь на 13-м месте. Так что американским правоохранителям и надзорным органам предстоит немало потрудиться, чтобы навести порядок у себя дома.