Transparency International: Американцам не нужны офшоры, они могут отмывать деньги на родине

Соединённые Штаты могут расширить санкции в отношении России на основании панамских документов. Минфин США планирует изучить недавно опубликованные в СМИ материалы юридической фирмы Mossack Fonseca, которые якобы свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Вице-президент организации Transparency International Шрути Шах считает, что американским властям следует прежде всего бороться с коррупцией в своей стране, а не за рубежом. Подробнее — корреспондент RT Гаяне Чичакян.

Министерство финансов США планирует изучить панамский архив в поисках информации о тех, кто мог содействовать компаниям или частным лицам в уклонении от санкций, введённых Соединёнными Штатами в отношении . Как сообщил агентству Bloomberg анонимный источник, знакомый с ситуацией, если подобные свидетельства будут обнаружены, Вашингтон может уже в июне 2016 года внести в санкционные списки новые фирмы и ряд частных лиц.

Панамским архивом заинтересовалось не только финансовое ведомство США. Для американского Министерства юстиции он стал поводом расширить свою деятельность по борьбе с зарубежной коррупцией. Минюст объявил о намерении увеличить штат прокуроров для ведения следственных действий в рамках Закона о коррупции за рубежом.

Бороться с коррупцией в других странах — дело хорошее. Однако сторонники прозрачности задаются вопросом: как быть с теми, кто прячет свои деньги в офшорных зонах, расположенных непосредственно в ?

Следует отметить, что одна из странностей панамского архива заключается именно в том, как мало информации об американских компаниях и гражданах к настоящему времени было предано огласке. Как считает вице-президент организации Transparency International Шрути Шах, причина в том, что в США настолько легко спрятать деньги и скрыть личность вкладчика, что американцам просто нет необходимости связываться с Панамой.

«Необязательно ехать в Панаму и другие офшорные зоны. Не только там коррумпированные чиновники и другие преступники могут отмывать . Это можно сделать в любом штате США», — заявила она.

Шрути Шах также подчеркнула, что в любом американском штате можно зарегистрировать компанию с ограниченной ответственностью или иное юридическое лицо, не раскрывая при этом личность выгодоприобретателя. Мало кому известно, что в 2015 году Соединённые Штаты заняли третье место в рейтинге офшоров, наиболее привлекательных для желающих спрятать активы. Панама расположилась в нём десятью строчками ниже — всего лишь на 13-м месте. Так что американским правоохранителям и надзорным органам предстоит немало потрудиться, чтобы навести порядок у себя дома.

Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Самое читаемое
Загрузка...
Документальный канал