В США впервые применили «закон Магнитского»

Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара сообщил, что «запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путём».

Отец предпринимателя Пётр Кацыв, занимавший в своё время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, ныне возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. В следственных документах фигурируют и деловые партнёры Кацыва-младшего — Александр Литвак и Тимофей Крит. Как утверждают в прокуратуре Нью-Йорка, бизнесмены имели самое непосредственное отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. Бюджет недосчитался тогда 5,4 млрд рублей, украденных под видом возмещения НДС и переведённых в офшорные компании. При этом, в предъявленном обвинении речь идёт о довольно незначительных суммах: в феврале 2008 года банк «Крайний Север» перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша общей суммой 250 млн рублей, которые позже были переведены кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd на долларовые счета в швейцарском банке UBS.

Кацыву принадлежит 99% компании Prevezon. Литвак и Крит возглавляют её дочерние фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах.

Следствие утверждает, что сын высокопоставленного чиновника как минимум с 2007 года участвовал во всех сделках, проведённых Литваком и Критом, а перед покупкой кипрской компании «полностью проверил, откуда поступали средства и как они были использованы».

В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации, после чего приобрела две квартиры на Pine Street в Нижнем Манхэттене на общую сумму свыше $2 млн. Позже Кацыв зарегистрировал в Нью-Йорке ещё несколько компаний, которые должны были управлять купленной недвижимостью. Прокуратура настаивает, что недвижимость приобретена на средства, полученные мошенническим путём. Владельцам грозит конфискация имущества – их банковские счета должны быть арестованы, а сами предприниматели привлечены к ответственности за отмывание денег.

Адвокат Кацыва Наталья Весельницкая настаивает, что её клиент в момент осуществления транзакций из фонда Hermitage не имел никакого отношения к фирме Prevezon.