СМИ: Порошенко подозревают в отмывании денег на Виргинских островах
«Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали своё расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег», — заявила Бабинец.
Она отметила, что расследование, открытое в отношении представителей украинских властей, ведётся за границей.
При этом, по словам журналистки, в администрации Порошенко заявили, что ничего не знают о расследовании.
В январе Deutsche Welle сообщала, что Пётр Порошенко, являясь бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, не был внесён в реестр прозрачности и, таким образом, нарушил закон о противодействии отмыванию денег.
Также в 2016 году сообщалось, что украинский президент перевёл около €4 млн в принадлежащие ему офшорные компании.