Задержан глава группы, которая незаконно вывела из России 750 млн рублей

«Злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

В ходе обысков были изъяты печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы «Банк-Клиент» и другие доказательства.

Организатор группы — 37-летний уроженец «одного из азиатских государств» — задержан и помещён под домашний арест.

Ранее сообщалось, что МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, подозреваемую в организации схемы, с помощью которой за рубеж было выведено более 1 млрд рублей.