На Кубани перед судом предстанут члены ОПГ по делу об обналичивании 4,65 млрд рублей
Прокуратура Краснодарского края передала в суд уголовное дело против участников организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании 4,65 млрд рублей, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- РИА Новости
По версии следователей, пятеро жителей Гулькевичского района вступили в предварительный преступный сговор. С января 2015 года по 30 апреля 2017 года они занимались банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения.
На счета незаконно созданных организаций поступали средства в виде оплаты за якобы поставленные товары и оказанные услуги.
Фигуранты обвиняются по статьям «Осуществление незаконной банковской деятельности», «Незаконное образование юридических лиц» и «Неправомерный оборот средств платежей, совершённых организованной преступной группой».
Все обвиняемые заключены под стражу. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Подмосковье задержали члена ОПГ, совершившей более 20 преступлений.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в MAX