В Ростовской области «чёрные обнальщики» вывели 1 млрд рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Ростовской области задержаны «чёрные обнальщики», которые вывели в тень около 1 млрд рублей через 200 фирм-однодневок.
В Ростовской области «чёрные обнальщики» вывели 1 млрд рублей
  • Reuters

«Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова Волк.

Возбуждены уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей, совершённом организованной группой. Пятеро подозреваемых арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев в беседе с «Российской газетой» рассказал о главных схемах вывода денег за рубеж.

В 2018 году сообщалось о планах ФТС создать стоп-лист, в который будут автоматически попадать владельцы компаний, проводивших сомнительные операции во время перемещения денег и товаров через таможенную границу России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Загрузка...

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить