СК: задержан организатор хищения 1,6 млрд рублей у «Таурус Банка»

«Следственным комитетом ему инкриминированы преступления «присвоение» и «покушение на мошенничество». Кроме того, установлен ряд его соучастников, которым в зависимости от роли каждого предъявлены аналогичные обвинения», — говорится в документе.

Отмечается, что Моралес-Эскомилья и неустановленные лица создали организованную группу с целью хищения денежных средств кредитных организаций в особо крупном размере.

«Получив контроль над «Таурус Банком», Моралес-Эскомилья при содействии соучастников организовал назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке», — подчеркнули в СК.

По данным следствия, злоумышленники, используя имеющиеся у них полномочия, посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами обеспечили хищение свыше 1,6 млрд рублей.

24 апреля 2015 года Банк России отозвал лицензию у АО «Таурус Банк».