Росфинмониторинг: фиксированного лимита для подозрительных сумм нет

Об этом пишет сайт kp.ru.

«Блокировки счетов, как правило, связаны с нестандартным поведением клиентов. Например, это слишком частые переводы. Или переводы на суммы, которые несопоставимы с заявленным уровнем дохода клиента», — объяснил Курьянов.

В таких случаях банк приостанавливает перевод на два дня или отказывает, если операция подозрительна, например в случае, если получатель находится в чёрном списке ЦБ.

Эксперт обращает внимание, что фиксированного лимита для подозрительных сумм нет — финансовые организации мониторят даже мелкие переводы, поскольку терроризм финансируется в том числе и за счёт малых платежей.

Ранее главный экономист «Инвойс Медиа» Александр Разуваев в беседе с 360.ru посоветовал подписывать каждый перевод сообщением. По его словам, также можно предупреждать банк.