Аналитик Бочкина: банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей

Об этом агентству «Прайм» сказала эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

По её словам, в рамках «антиотмывочной» системы были определены примерные ориентиры «подозрительных» переводов.

Так, банки считают подозрительными переводы, суммы которых превышают 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц.

Также банки относят к подозрительным случаи, когда было осуществлено более 30 операций в сутки. Кроме того, вопросы у банков возникают в связи со временем между зачислением и списанием средств — одна минута и менее.

Ранее россиянам дали советы по защите от схемы мошенничества с приложениями банков.