ЦБ России: объёмы подозрительных операций сократились на 12%

«В 2023 году объёмы подозрительных операций сократились на 12%. Незаконный вывод средств за рубеж снизился по сравнению с 2022 годом на 15%, до 31 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Регулятор отмечает, что в три раза снизились объёмы подозрительных операций по исполнительным документам, включая схемы обналичивания средств через счета нотариусов.

Центробанк России ранее рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками нелегальной деятельности и тех, что имеют признаки финансовых пирамид.

Кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту.