Решение без изменений: Мосгорсуд оставил под стражей криптобизнесмена, за поимку которого в США обещают $10 млн

Мосгорсуд признал законным арест предпринимателя из Санкт-Петербурга Сергея Иванова, которого следствие считает администратором и основателем криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщили RT в пресс-службе Мосгорсуда. Иванов обвиняется в создании преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконной банковской деятельности и обороте платежей. 

По данным следствия, в 2013 году Иванов вместе с сообщниками разработал инфраструктуру в виде анонимной платёжной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, которыми пользовались киберпреступники и хакеры для легализации преступных доходов.

• Объявление о закрытии домена.

Только в 2023 году оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей. Во время обыска у бизнесмена нашли две Tesla, два спорткара Mercedes и вертолёт R66 Turbine.

Об освобождении бизнесмена ходатайствовали его адвокаты, однако суд посчитал, что Иванов может попытаться скрыться от следствия и начать воздействовать на свидетелей и препятствовать расследованию уголовного дела.

Был Омельницким — стал Ивановым

Как выяснил RT, Cергей Иванов ранее носил фамилию Омельницкий. Родился он в посёлке Озёрном Тверской области в семье военнослужащего Сергея Омельницкого. Позднее семья переехала в Северодвинск, а оттуда в начале 1990-х — в Санкт-Петербург.

Согласно утечкам баз данных, полный тёзка Омельницкого с той же датой рождения в 1998 году проходил фигурантом по делу о распространении наркотиков. В 2000 и 2001 годах привлекался за совершение ДТП и мелкое хулиганство.

В середине 2000-х, по данным источников RT, Сергей Омельницкий уехал из России в Прибалтику, где прожил несколько лет. Вернувшись в Россию, мужчина сменил фамилию Омельницкий на Иванов. По словам матери бизнесмена, её сын мог взять фамилию девушки, с которой якобы на тот момент встречался.

В то же самое время знакомые предпринимателя характеризуют Иванова (Омельницкого) как «исключительно порядочного и честного человека», который занимался различными бизнесами, в том числе в сфере компьютерных технологий. 

Вместе с тем RT не удалось обнаружить в базе данных ЕГРЮЛ официально зарегистрированных фирм на Иванова (Омельницкого) в период с 2000 по 2022 год.

При этом на умершего три года назад отца Сергея Иванова в 2010 году, по данным базы «Контур.Фокус», было зарегистрировано ООО «Чистая жизнь». Компания, согласно уставным документам, занималась чисткой и уборкой транспортных средств. Фирма просуществовала год и была ликвидирована в 2011 году. В свою очередь, мать предпринимателя, по данным базы «Контур.Фокус», являлась совладелицей трёх компаний, которые работали в сфере общественного питания и оптовой торговли. Два предприятия были закрыты в 2014 году, ещё одно — в 2019 году.

Впрочем, как утверждает сама женщина, сын к этим фирмам отношения не имел, а сама она уже более десяти лет не поддерживает с ним никаких отношений.

Первой и единственной фирмой, зарегистрированной непосредственно на самого Сергея Иванова, по данным базы «Контур.Фокус», является ООО «Ривьера 7», основанное в 2022 году. Согласно уставным документам, компания занимается торговлей недвижимостью, а также арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2023 году выручка компании составила 12 млн рублей, чистая прибыль — 9,2 млн рублей.

Соучредителем компании «Ривьера 7» является Евгения Сучилина — по некоторым данным, близкая подруга Сергея Иванова. Также она владеет несколькими салонами красоты в Санкт-Петербурге и рестораном в загородном комплексе отдыха «Семь озёр» в Ленинградской области. Совокупная выручка этих предприятий в 2023 году составляла 104 млн рублей.

RT связался с Евгенией Сучилиной, но она отказалась говорить с журналистами о задержании своего бизнес-партнёра.

Полулегальные операции

Вместе с тем, согласно публикациям на сайте биржи Cryptex, компания начала предоставлять клиентам свои услуги в 2017 году. С её помощью можно было торговать криптовалютой, переводить её, обменивать на наличные. 

Забирался и отдавался кеш через курьера или камеру хранения. Такая услуга предоставлялась в 17 странах, в том числе в России и на Украине. 

Схема выглядела следующим образом: клиент оставлял заявку, после чего с ним связывался сотрудник и договаривался о времени и месте передачи средств. Затем клиент передавал деньги курьеру или оставлял в камере хранения, а после этого сервис, проверив подлинность средств, отправлял клиенту криптовалюту по текущему курсу.

Cервис никогда не требовал от клиентов прохождения верификации и доказательств законности происхождения средств.

При этом биржа активно размещала рекламные публикации о своей деятельности в СМИ, в том числе иностранных, таких как Forbes, Entrepreneur, Seeking Alpha.

В беседе с RT член Общественной палаты РФ Евгений Машаров напомнил, что любые операции с криптовалютой в России находятся вне правового регулирования. Впрочем, уголовной или административной ответственности за приобретение данного вида цифровой валюты нет.

«Учитывая, что это нерегулируемый вид деятельности, клиенты могут пользоваться ими исключительно на свой страх и риск. Во-первых, это отсутствие процедуры KYC (know your customer, «знай своего клиента»). Следовательно, никто не гарантирует вашу безопасность, а также то, что в любой момент времени данный криптообменник не закроется. Во-вторых, есть правовой риск подтверждения денежных средств в случае конвертации в фиат, в том числе в рамках проверочных материалов фискальных органов», — пояснил Машаров.

Он добавил, что в России никак не регулируется работа криптообменников и криптобирж.

«Фактически это теневой рынок страны с крупными оборотами наличных средств, а также P2P-переводами. Регулирование данной сферы как минимум снизило бы количество преступлений в сфере финансового и кибермошенничества», — подытожил собеседник RT.

Юрист одного из российских банков также подчеркнула, что в России криптовалюта не является узаконенным средством ни платежа, ни накопления, ни операции. По словам эксперта, это связано с тем, что история происхождения таких денег всегда сомнительна.

«Наш Центральный банк рассматривает криптовалюты как сомнительную операцию, потому что никогда неизвестно, что послужило природой этих денег, за что, кому и сколько было заплачено, — рассказала она. — И поскольку в обороте в экономике не должно быть нелегальных средств и денег, добытых нечестным путём, поэтому у нас криптовалюты не признаны».

Эксперт добавила, что комиссии для вывода денежных средств из криптовалюты в фиат весьма высоки и занимаются этим только специализированные криптообменники, деятельность которых никем не регулируется. Банки подобные обмены не проводят.

«Банки не подвязываются на криптовалюту, а те, кто подвязался, лишились лицензии. QIWI Банк — как раз об этом история. Если посмотреть основания для отзыва лицензии у них, то это ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма) и это связано именно с криптовалютой», — заключила собеседница RT. 

Обвинения в США

За неделю до массовых задержаний в России членов преступного сообщества власти США ввели санкции против биржи Cryptex за «предоставление услуг киберпреступникам» и объявили награду $10 млн за поимку основателя сервиса Сергея Иванова, известного под фамилией Омельницкий.

• Объявление о вознаграждении за поимку Иванова.

По данным Минфина США, на протяжении 20 лет он отмывал сотни миллионов долларов в криптовалюте и связан с платёжной системой UAPS и Cryptex. В частности, как отметили в Минфине США, он помогал с отмыванием денег маркетплейсу с незаконным софтом Genesis Market. 

С Cryptex, по данным американского Минфина, также связаны транзакции на сумму более $720 млн с сервисами, часто используемыми российскими злоумышленниками, занимающимися программами-вымогателями, и киберпреступниками, в том числе мошенническими магазинами.

Также обвинения в причастности к отмыванию денег через UAPS и Cryptex были предъявлены ещё одному россиянину, Тимуру Шахмаметову, который, по данным американского журналиста-расследователя Брайана Кребса, был оператором крупнейшего онлайн-магазина украденных данных банковских карт под названием Joker's Stash.

Как следует из расследования Кребса, именно магазин Joker's Stash в октябре 2014 года стал первым крупным клиентом платёжной системы UAPS.

RT удалось связаться с Тимуром Шахмаметовым. Он подтвердил, что на сайте Минфина США опубликованы именно его персональные данные. Однако, по его словам, это результат какой-то большой ошибки. 

Шахмаметов заявил RT, что занимается легальным бизнесом в сфере компьютерных технологий и не имеет никакого отношения к противоправной деятельности. Предприниматель утверждает, что никогда не знал Сергея Иванова и не общался с ним.