ЦБ намерен усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров
- Legion-Media
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платёжных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчётов с российскими гражданами», — цитирует РИА Новости сообщение ЦБ.
Банк России подчеркнул, что не планирует вводить новую отчётность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц.
Ранее РБК сообщило, что ЦБ начнёт запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами.
В октябре первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешить сотрудникам банков отказывать клиентам в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий.
