«Ведомости»: ЦБ сообщил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в банках

В ЦБ заявили, что всё больше банков вовлекаются в сомнительные валютно-обменные операции с наличными. Об этом, как пишут «Ведомости», говорится в письме, которое регулятор разослал по финансово-кредитным организациям.
«Ведомости»: ЦБ сообщил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в банках
  • РИА Новости

Отмечается, что чаще всего валюту в разных банках покупают одни и те же люди, при этом они никогда её не продают, что бы ни происходило с курсом рубля.

По данным ЦБ, покупка валюты, не менее $100 тыс. за раз, производится регулярно, порой ежедневно, а иногда и по несколько раз за день.

Сотрудники правоохранительных органов после обращения ЦБ провели выборочные опросы клиентов, чьи данные есть в документах банка. По их словам, валюту в эти дни они не покупали или покупали, но не в таких объёмах.

Как пишет издание, кто эти люди, покупающие наличную валюту на такие суммы, остаётся тайной.

Сообщается, что такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики.

В октябре «Известия» сообщали, что комитет Госдумы по финрынку разрабатывает законопроект, который предполагает установление санкций для банков за продажу одних финансовых инструментов под видом других.

Отмечается, что над законопроектом Госдума работает вместе с Банком России.

По данным издания, поправки будут внесены на рассмотрение нижней палаты в осеннюю сессию.

Предполагается, что изначально будет введена административная ответственность.

Ранее сообщалось, что ЦБ разрабатывает приложение для оперативной консультации граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Загрузка...

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить