Росфинмониторинг предупредил банки о риске обналичивания через маркетплейсы

Федеральная служба по финансовому мониторингу России предупредила финансовые учреждения о риске обналичивания через маркетплейсы.
Росфинмониторинг предупредил банки о риске обналичивания через маркетплейсы
  • Gettyimages.ru

Как сообщили ТАСС в пресс-службе финансового ведомства, в последнее время Росфинмониторинг регистрирует случаи использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денег.

«Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», — отмечается в заявлении.

В пресс-службе добавили, что данные о соответствующих рисках уже доведены до сведения банков через личный кабинет. 

Ранее в Росфинмониторинге поддержали идею ввести уголовную ответственность для дропперов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
  • Лента новостей
  • Картина дня

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить