Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк РФ отозвал лицензии у двух финансовых организаций, которые работали с нарушениями, в том числе не исполняли закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Лицензии лишились МАСТ-Банк, занимавший 189 место в банковской системе РФ, и банк «ТЭСТ», находившийся на 741 месте.
Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России сегодня отозвал лицензии у двух столичных финансовых учреждений — банка «ТЭСТ» и МАСТ-Банка. Как говорится в сообщении регулятора, обе организации не исполняли федеральные законы.

«ПАО КБ «ТЭСТ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию , в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО КБ «ТЭСТ» не соответствовали требованиям Банка России», — отметили в Центробанке.

По поводу деятельности МАСТ-Банка отмечается, что, кроме нарушений закона о противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, в учреждении были выявлены факты недостоверности отчётных данных, неспособности соответствовать требованиям кредиторов и другие нарушения.

И в «ТЭСТ», и в МАСТ-Банке назначена временная администрация. В Центробанке сообщают, что на начало месяца первый занимал 741 место в банковской системе России, второй — 189 место.

При этом МАСТ-Банк является участником системы страхования вкладов, а отзыв лицензии является страховым случаем. По поводу деятельности банка «ТЭСТ» такие данные не приводятся.

Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Самое читаемое
Загрузка...
Документальный канал