СМИ: Банкиры не могут выполнить требование Центробанка по слежке за счетами чиновников

Банкиры не в состоянии следить за счетами российских чиновников и иностранных должностных лиц и их родственников, как того требует Центробанк, так как считают эти требования невыполнимыми.

Как пишут «Известия», два банковских объединения – Национальный совет финансового рынка и Ассоциация российских банков направили главе ЦБ Эльвире Набиулиной обращения в, которых просят регулятор внести изменения в Указание, которое обязывает кредитные организации контролировать счета и операции этих категорий клиентов. В частности, банки должны выявлять госслужащих или членов их семей среди получателей денежных средств от их собственных клиентов и выяснять, занимает ли получатель денег государственный пост или является родственником чиновника. Если операция вызывает у банка подозрения, он должен незамедлительно сообщить об этом в Росфинмониторинг.

Банкиры считают требования невыполнимыми, так как у них нет возможностей идентифицировать клиентов сторонних кредитных организаций, которым отправляется платёж, а также доподлинно установить, является ли кто-то из них чиновником или родственником чиновника. По словам финансистов, новые требования невыполнимы, даже если клиенты будут сообщать банкам фамилию, имя и отчество получателей денег, а, как уверяют банкиры, для того, чтобы вычислить госслужащего, этих сведений недостаточно.

Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Самое читаемое
Загрузка...
Документальный канал