МВД накрыло группировку, которая вывела в теневой сектор более 1,5 млрд рублей

«Установлено, что денежные средства «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета фирм-однодневок, открытые в ООО КБ «ОПМ-банк», а выдача наличных производилась через его депозитарий», - говорится в сообщении МВД. При этом за свои услуги «теневые банкиры» взимали комиссионные - до 5% от суммы обналиченных средств.

По данному делу задержаны четверо фигурантов, они помещены под домашний арест. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Сотрудники полиции обыскали 13 жилых и офисных помещений, а также кредитные учреждения, задействованные в схеме.

У фирм-однодневок изъяли печати и учредительные документы. Кроме того, в офисах обнаружили драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей.