Сотрудник The Royal Bank of Scotland задержан в РФ за мошенничество на 300 млн рублей

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан ответственный сотрудник The Royal Bank of Scotland Всеволод Глуховцев. По версии следствия, он снимал деньги со счетов людей, которые ему доверились. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Сотрудник The Royal Bank of Scotland задержан в РФ за мошенничество на 300 млн рублей

По предварительным данным, Глуховцева подозревают в хищении свыше 300 млн рублей под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в республике Черногория. И хотя заявление в полицию написали всего пять человек, следствие предполагает, что пострадавших было намного больше. Некоторые люди просто опасаются вопросов, откуда у них такие суммы для инвестиций.

Сотрудникам полиции удалось установить, что еще с лета 2006 года Всеволод Глуховцев осуществлял мошеннические действия в сфере недвижимости. Как только от клиентов поступали деньги на счета подконтрольных Глуховскому компаний, он их немедленно присваивал, отчеты фальсифицировал, уверяя заказчика в том, что тот является обладателем бизнеса и недвижимости за рубежом. Но ни бизнес, ни активы, ни дивиденды не существовали на самом деле. Кроме того, бывший вице-президент Шотландского королевского банка в России присвоил патенты на изобретения в сфере строительства одного из предпринимателей.

В своих аферах он представлялся писателем, аналитиком, крупным финансистом, совладельцем кредитной организации и половины казино, расположенных в Черногории, владельцем гостиничного бизнеса, специалистом по финансовому вливанию в заграничную недвижимость российских граждан.

В квартире Глуховского полицейские нашли несколько расписок на крупные денежные суммы. Оперативники ГУ МВД России по ЦФО установили черногорскую компанию, в которой Глуховцев является учредителем и генеральным директором. По мнению полицейских, через указанную компанию осуществлялась легализация незаконно полученных в ходе противоправной деятельности доходов.

«Потерпевшие неоднократно пытались вернуть свои деньги, обращаясь в судебные инстанции. На имущество семьи Глуховцева в гражданском судебном порядке несколько раз по требованию истцов накладывался арест, но по неизвестной причине снимался без осуществления продажи и компенсации ущерба пострадавшим», - отметил сотрудник пресс-службы.

Полученные мошенническим путем деньги предприниматель тратил на предметы роскоши. За короткое время Глуховскому удалось приобрести недвижимость в России и за рубежом, автомобили премиум-класса, ювелирные изделия и драгоценные камни, а также полотна из коллекций известных художников.

Теперь ему грозит длительный тюремный срок. Максимальное наказание по инкриминируемой Глуховскому статье составляет десять лет лишения свободы.

Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Самое читаемое
Загрузка...
Документальный канал