Банк HSBC заплатит Минюсту США $1,9 млрд
- AFP
«Мы признаем свои ошибки и приносим извинения. В течение последних двух лет мы предприняли сразу несколько шагов, чтобы исправить обнаруженные недостатки. Новое руководство банка приняло обширный комплекс мер, чтобы не допустить повторения подобных вещей в будущем», - заявил исполнительный директор банка HSBC Стюарт Гулливер
Представители американских властей остались довольны достигнутым соглашением. «Руководство банка приняло серьезные меры для того, чтобы исправить недостатки…и обеспечить соблюдение законодательства в будущем», - говорится в заявлении Министерства юстиции США.
Банк начал активную борьбу с отмыванием денег, говорится в пресс-релизе HSBC по итогам судебного разбирательства. Он прервал отношение со 109 крупными клиентами из-за высокого риска отмывания денег. Банк уже потратил более $290 млн на исправление своих ошибок.
Мексиканские страсти
Несмотря на все усилия журналистов, банку удалось сохранить в тайне детали скандала. The Guardian сообщает, что речь идет о счетах мексиканских наркобаронов, которые якобы размещали деньги в банке. Французская пресса сообщает, что местные драгдилеры якобы использовали HSBC для хранения своих сбережений, однако торговцы наркотиками из Парижа вряд ли имеют отношение к латиноамериканскому скандалу, который привел к разбирательству в Вашингтоне.
Эксперты считают, что исходные данные по скандалу HSBC следует искать в специальных отчетах комиссии Сената США по национальной безопасности. В июле комиссия назвала HSBC «нечистым» банком. По мнению членов комиссии, банк принимал участие в сомнительных операциях в Мексике, Сирии, Иране, а также на Каймановых островах.
Министерство юстиции США обещало раскрыть некоторые подробности скандала. Официальный пресс-релиз должен появиться на сайте Министерства во вторник.
Симметричные меры
Незадолго до HSBC Министерство юстиции США достигло досудебного соглашения со Standard Chartered Bank. Банк заплатил властям США $327 млн за «проводку крупных сумм долларов» через американскую финансовую систему.
В вину Standard Chartered Bank также поставили проведение операций в пользу отдельных фирм в Судане, Ливии и Мьянме. Проведение операций с этими компаниями запрещено законодательными актами США.