В США женщину подозревают в отмывании денег через биткоины для ИГ
Министерство юстиции США предъявило обвинение женщине, которую подозревают в том, что она отмывала деньги с помощью биткоинов и других криптовалют, а потом использовала полученные средства для финансирования террористической организации «Исламское государство»*.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
По словам федеральных чиновников, после того как женщина отмыла деньги людям в Пакистане, Китае и Турции, она «планировала отправиться в Сирию и присоединиться к ИГ».
Уточнятся, что для отмывания денег она использовала множество кредитных карт, а также смогла получить заём в банке на сумму $22,5 тыс. В общей сложности ей удалось отмыть около $85 тыс.
Ранее глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что в агентстве не считают биткоин надёжным активом и призывают банки проявлять внимательность, так как криптовалюта является эффективным инструментом отмывания денег.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
