Le Monde: крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрен в отмывании денег
Филиал крупнейшего банка Франции BNP Paribas — NP Paribas Securities Services — и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited заподозрен в отмывании более €220 млн.
Об этом пишет Le Monde.
По данным издания, речь идёт о нескольких «подозрительных финансовых операциях» в период с 2019 по 2021 год.
В ноябре гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил об уходе с поста. Он признал вину в нарушениях, которые касаются отмывания денег в США.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен