Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское Министерство юстиции.
По данным ведомства, проживающий в штате Джорджия россиянин Феликс Медведев открыл восемь компаний и осуществил через них 1,3 тыс. переводов за рубеж.
«Медведев предположительно использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода более чем $150 млн», — заявил федеральный прокурор Райан Бьюкенен.
Ранее Соединённые Штаты арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по обвинению в участии в схеме по обходу санкций против России на $150 млн.