Минфин Грузии сообщил о задержании пятерых россиян за нелегальные транзакции

По данным следствия, одна из компаний без регистрации и разрешения Нацбанка осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая нелегальный офис и курьерский сервис.

«За последние месяцы она выполняла виртуальные транзакции эквивалентом в миллионы лари, чем была подключена к осуществлению в стране бесконтрольных международных транзакций», — говорится в заявлении Минфина.

Кроме того, фигуранты, минуя пограничный контроль, ввозили в Грузию иностранную валюту в больших количествах и приобретали виртуальные активы в виде транспортных средств, но не осуществляли выплаты в бюджет страны.

Из офиса компании было изъято $371 тыс., у одного из задержанных — $100 тыс., из нескольких автомобилей с российскими номерами — $250 тыс.

Ранее посольство России в Сингапуре сообщило о задержании россиянина по обвинению в нарушении законодательства Соединённых Штатов.