В Ростовской области завели дело по факту незаконной банковской деятельности
В Ростовской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УМВД России.
Житель Ростова-на-Дону зарегистрировал на подставных лиц несколько организаций, после чего вместе с семью соучастниками совершал нелегальные операции. Таким образом они незаконно заработали более 22 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Организатор группы находится в СИЗО.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала трёх человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 148 млн рублей.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен