МВД пресекло деятельность лиц, выведших из России 37 млрд рублей
- РИА Новости
По данным ведомства, в 2013—2014 годах они по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк» иностранную валюту на счета нерезидентов, в том числе BC Moldindconbank S. A. и других иностранных организаций, под предлогом продажи валюты.
«Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S. A. по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов)», — заявили в министерстве.
Всего за пределы России подозреваемые вывели более 37 млрд рублей. В рамках расследования уголовного дела был арестован житель Московской области Александр Коркин.
Ранее в ФТС рассказали о главных схемах вывода денег за рубеж. Указывалось, что мошенники незаконно выводят средства путём совершения мнимых закупок якобы дорогостоящей техники за границей.
В марте 2018 года, как передавал портал «Юга.ру», в Сочи было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
