МВД выявило крупную схему незаконного обналичивания денег через салоны связи

По данным следствия, организованная группа из восьми человек с 2013 года проводила незаконные банковские операции без регистрации через сеть салонов сотовой связи и платёжных терминалов на территории Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

«Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»).

Ранее сообщалось, что глава отделения Сбербанка в Чечне объявлен в розыск за обналичивание 1 млрд рублей.