СМИ: Российские банки начали обмен информацией о подозрительных клиентах

Росфинмониторинг, Центробанк и банки в России начали обмен информацией о клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в банковской сфере.

По данным газеты, банки страны получили список 200 тыс. подозрительных клиентов. У входящих в этот перечень лиц могут возникнуть трудности при попытке открыть счёт и провести финансовые операции. При этом отмечается, что список является лишь рекомендацией регулятора.

По данным издания, сведения о подозрительных клиентах участники рынка могут отправлять в Росфинмониторинг, который информирует об этом Центробанк, а он рассылает данные остальным участникам рынка.

«Присутствие организации, ИП или физлица в списке отказников может повлечь для них сложности с банковским обслуживанием. Однако нельзя исключать, что некоторые клиенты могут попасть в список в результате формального подхода или субъективной оценки со стороны кредитных организаций», — считает руководитель службы финансового мониторинга «Бинбанка» Дина Багатова.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в период с января по май 2017 года прибыль банков России выросла в 2,8 раза.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Сегодня в СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Загрузка...