В Госдуму внесён законопроект о противодействии отмыванию денег
«Законопроект направлен на реализацию государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при проведении аудиторской деятельности аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Законопроект вносит изменения, обязывающие аудиторов уведомлять федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что они могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.