Антифрод-специалист Агабаев: банк оценивает логику внесения наличных
Эксперт в сфере предотвращения финансового и цифрового мошенничества Роман Агабаев рассказал, что крупная сумма наличных сама по себе не должна вызывать подозрений у банка. Значение имеет соответствие операции профилю клиента.
- РИА Новости
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт назвал возможными сигналами регулярные пополнения, не соответствующие доходам, быстрый перевод внесённых денег другим людям или за рубеж, а также дробление суммы на несколько операций.
По словам Агабаева, разовое крупное внесение с понятным происхождением денег является обычной ситуацией. Чтобы снизить риск дополнительных проверок или блокировки, эксперт посоветовал иметь документы, объясняющие источник средств.
Также зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев предупредил о рисках шутливых или двусмысленных комментариев к банковским переводам.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен