Адвокат перечислила переводы, которые могут заинтересовать банковский мониторинг
Денежные переводы репетиторам, а также внукам от пожилых бабушек и дедушек могут привлечь внимание банковских служб мониторинга, заявила адвокат Диана Мангутова.
- Сгенерировано с помощью ИИ
По его словам, чаще всего банки проверяют переводы между своими счетами в разных банках на крупные суммы, сборы от председателей родительских комитетов и старших по дому.
«Проверяют самозанятых и репетиторов с десятками входящих переводов, продавцов квартир и машин, пенсионеров, переводящих внукам «на учёбу», и тех, кто сразу переводит большие суммы дальше», — пояснила эксперт в беседе с NEWS.ru.
Кроме того, поводом для проверки может стать перевод с устройства из базы злоумышленников, нетипичная для клиента операция по сумме или времени, смена номера телефона за 48 часов до перевода или наличие вредоносного ПО на устройстве, заключила Мангутова.
Ранее россиян предупредили о рисках шуток в назначении платежа.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в MAX