Экономист Щербаченко: мошенники предлагают «заработать» на обходе санкций
- Сгенерировано с помощью ИИ
Злоумышленники сообщают, что требуются посредники для обхода ограничений, обещают процент за переводы и называют это лёгким легальным заработком без навыков, объяснил он в беседе с NEWS.ru.
На самом деле жертве предлагают стать дроппером. Через такого человека прогоняют чужие, часто украденные деньги, используя его карты и счета как транзит. Это прямое участие в отмывании средств и мошенничестве, а не посредничество, подчеркнул Щербаченко.
«Чем это заканчивается? Блокировкой счетов и карт, попаданием в базы как дроппер, сложностями с открытием банковских карт и вкладов. Также возможна уголовная ответственность», — заключил эксперт.
Ранее руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко в беседе с НСН предупредил, что регулярные поступления на карту от лиц, не входящих в список контактов, банк может расценить как признак предпринимательской деятельности.